Huta Ferrum SA treść projektów uchwał na NWZA 25/01/2002
raport 1/2002 Zarząd Huta Ferrum S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA w dniu 25 stycznia 2002 roku.
UCHWAŁA NR I/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta Ferrum S.A. w Katowicach z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art.385 §1, art.386 §1, art.415 §1, art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt j i art.26 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huta Ferrum S.A. postanawia, co następuje:
Artykuł 15.1 - dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu (7), lub dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Artykuł 15.2 - dotychczasowe brzmienie: Liczbę Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art.15.1. określa Walne Zgromadzenie. Artykuł 15.3 - dotychczasowe brzmienie: Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
Artykuł 15 - przyjąć brzmienie: Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
UCHWAŁA NR II/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta Ferrum S.A. w Katowicach z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huta Ferrum S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Huta Ferrum S.A. na ....... ( ........ ) osób.
UCHWAŁA NR III/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta Ferrum S.A. w Katowicach z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie: dokonania wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huta Ferrum S.A. uchwala, co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki w wyniku dokonania wyboru uzupełniającego:
Pana/Panią ................... .....................
Zgodnie z § 49 ust.1 pkt.3 oraz §66 ust.4 RRM GPW
kom emitent asa zdz