[1999/10/19 15:28] HUTMEN S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA
Raport bieżący 31/99Na podstawie par. 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących ... (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na NWZA Spółki dnia 27 października 1999 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 27 października 1999 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Dariusza Budzenia oraz Pana Pawła Ofmana z funkcji członków Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
§ 2.
Walne Zgromadzenie powołuje Pana(Panią) .................... oraz Pana (Panią) ............... do Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 27 października 1999 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 43 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
W statucie HUTMEN S.A. zawartym aktem notarialnym Rep. Nr 197/92, sporządzonym w dniu 9 stycznia 1992 r. przez Notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego Indywidualną Kancelarię Notarialną nr 18 w Warszawie (tekst jednolity: akt notarialny Rep. Nr 1858/1999 z dnia 25 marca 1999r.), Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany:
Zmienia się treść § 13 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
"§ 13 ust. 1
Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Adam Dusiński - Prezes Zarządu
Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu