[1999/10/28 15:47] HUTMEN S.A. Raport biezacy Raport po NWZA HUTMEN S.A.
raport bieżący nr 34/99Na podstawie par. 42 pkt 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 28 i 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących .... (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
Zarząd HUTMEN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:
I. treść uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. w dniu 27 października 1999 r.:
"Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 27 października 1999 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 43 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
W statucie HUTMEN S.A. zawartym aktem notarialnym Rep. Nr 197/92, sporządzonym w dniu 9 stycznia 1992 r. przez Notariusza Pawła Błaszczaka prowadzącego Indywidualną Kancelarię Notarialną nr 18 w Warszawie (tekst jednolity: akt notarialny Rep. Nr 1858/1999 z dnia 25 marca 1999r.), Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany:
Zmienia się treść § 13 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
"§ 13 ust. 1
Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. w dniu 28 października 1999 r. przyjęło rezygnacje Pana Dariusza Budzenia oraz Pana Pawła Ofmana w pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej (uchwały nr 1 i 2).
III. Na tym samym posiedzeniu NWZA powołało do Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pana Marcina Kowalskiego - reprezentującego Pictet & Cie (Uchwała nr 3);
2. Pana Ryszarda Janeczka - reprezentującego KGHM Metale S.A. (Uchwała nr 4).
Ad. 1
Pan Marcin Kowalski ma 27 lat.
Jest obecnie Dyrektorem Inwestycyjnym w BRE CRESCO Management Sp. z o.o. (od lipca 1999 r.); wcześniej pracował w V NFI VICTORIA (1999 r.); Polskim Towarzystwie Prywatyzacyjnym KLEINWORT BENSON (1997 - 99) oraz MARMITE INTERNATIONAL (1995 - 97). Praca wykonywana przez Pana Marcina Kowalskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez HUTMEN S.A.
Ad. 2
Pan Ryszard Janeczek ma 41 lat
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Od 1995 r. do chwili obecnej jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Restrukturyzacji w KGHM Metale S.A. Wcześniej pracował jako Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Sp. z o.o. PeBeKa - (90 - 95 r.) oraz wykonywał zawód radcy prawnego (1982 - 90 r.). Praca wykonywana przez Pana Ryszarda Janeczka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez HUTMEN S.A.
IV. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 października 1999 r. uznała, że ustały przyczyny do dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie przez Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Bogacza i postanowiła, że a dniem podjęcia uchwały ustaje oddelegowanie.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Adam Dusiński - Prezes Zarządu
Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu