HUTMEN S.A. Uchwaly WZA + powolanie Zarzšdu na nowš kadencje

opublikowano: 2000-06-16 16:07

[2000/06/16 16:07] HUTMEN S.A. Uchwaly WZA + powolanie Zarzšdu na nowš kadencje

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/00
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 15 czerwca 2000 r. podjęło nastepujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w 1999 roku
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego z działalności Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), komentarza Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r., po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe z działalności Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych), komentarz Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 131.517.969,07 zł (sto trzydzieści jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy).
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. wykazuje stratę netto w wysokości: 12.233.992,04 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze).
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 1999 r. na sumę: 1.662.897,48 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie pokrycia straty za rok 1999 Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki,Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 14 kwietnia 2000 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. postanawia pokryć stratę netto za rok 1999 w kwocie 12.233.992,04 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze) poprzez dokonanie odpisu tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie pokrycia straty wynikającej z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 14 kwietnia 2000 r. i uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. postanawia pokryć stratę wynikającą z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie 2.881.745,79 zł. (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) poprzez dokonanie odpisu tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01. do 1.07.1999 r.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 1999 r., udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.07. do 31.12.1999 r.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1999 r., udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w wymienionym wyżej okresie.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: -

§ 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny całokształtu działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w wymienionym wyżej okresie.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie odwołuje: - Jolantę Pankiewicz, - Emilię Nowaczyk, - Ryszarda Janeczka, - Marcina Kowalskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje: - Apolonię Dudek, - Zbigniewa Kłuska, - Piotra Nadolskiego, - Wiesława Strąka do Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1 1. W uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zawartej w Akcie Notarialnym Rep. A Nr 4145 z dnia 7 sierpnia 1997 r. sporządzonym przez notariusza Romualda Borzemskiego w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze Obwieszczenia przez Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału z uwzględnieniem następujących współczynników: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 1,4 (jeden i cztery dziesiąte), - dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 1,2 (jeden i dwie dziesiąte), - dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,2 (jeden i dwie dziesiąte), - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,1 (jeden i jedna dziesiąta). 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 4 NWZA HUTMEN S.A. z dnia 7 sierpnia 1997 r. pozostają bez zmian.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie upoważnienia Zarządu HUTMEN S.A. do zbycia części nieruchomości fabrycznej Spółki
Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd HUTMEN S.A. do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i obiektów budowlanych, stanowiących odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni 2,2437 ha, położoną w Dąbkach gmina Darłowo, na którą składają się następujące działki:
1. działka numer 5, 4/2 o powierzchni 2,0546 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 15702 wraz z prawem własności obiektów budowlanych stanowiących odrębną nieruchomość; 2. działka numer 13 o powierzchni 0,0357 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 29140; 3. działka numer 14 o powierzchni 0,0537 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 29138; 4. działka numer 15/2 o powierzchni 0,0997 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 32929.
§ 2 Walne Zgromadzenie ustala, że zbycie prawa wieczystego użytkowania działek wraz z prawami własności budynków i obiektów budowlanych stanowiących odrębną nieruchomość, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały związane jest z wniesieniem przez HUTMEN S.A. do SUSMED Sp. z o.o. Ośrodka Wypoczynkowego w Dąbkach w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i utworzeniem nowych udziałów, które w całości obejmie HUTMEN S.A.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2000 roku w sprawie upoważnienia Zarządu HUTMEN S.A. do zbycia części nieruchomości fabrycznej Spółki
Działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd HUTMEN S.A. do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i obiektów budowlanych, stanowiących odrębną nieruchomość, części z działki nr 2/21 o łącznej powierzchni ok. 25.183 m2, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzyki prowadzi Księgę Wieczystą Nr 95828 zbędnych dla działalności gospodarczej Spółki.
2. Szczegółowy opis nieruchomości, o której mowa w pkt 1 zawiera Uchwała Nr 10/2000 Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. z dnia 26 kwietnia 2000 r. pozytywnie opiniująca wniosek Zarządu w tej sprawie.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NAZDORCZEJ:
APOLONIA DUDEK - lat 50, - wykształcenie wyższe ekonomiczne (SGPiS obecnie SGH w Warszawie), - przebieg pracy zawodowej: - od 1995 do chwlili obecnej dyrektor Biura Zarządu w IMPEXMETAL S.A. - 1990-1995 - kierownik działu planowania w IMPEXMETAL - 1978-1990 - kierownik sekcji importu w dziale planowania w IMPEXMETAL - 1975-1978 - handlowiec w dziale aluminium IMPEXMETAL - 1971-1975 - planista w dziale planowania w IMPEXMETAL S.A. - członek Rady Nadzorczej w Odlewni Żeliwa DRAWSKI S.A. - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.
ZBIGNIEW KŁUSEK - lat 45, - wykształcenie wyższe ekonomiczne (SGPiS obecnie SGH w Warszawie), - przebieg pracy zawodowej: - od 1991 do chwili obecnej w IMPEXMETAL S.A.; aktualnie na stanowisku kierownika działu półwfabrykatów z miedzi, - 1987-1991 BRH w Helsinkach, - 1980-1987 -IMPEXMETAL kierownik sekcji w dziale półfabrykatów z miedzi, - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.
WIESŁAW STRĄK - lat 30, - wykształcenie: wyższe (politechnika Warszawska - wydział elektroniki), podyplomowe - Szkoła Businessu PW, - przebieg pracy zawodowej: - od 1999 do chwili obecnej kierownik ds. kontrolingu i sprawozdawczości w IMPEXMETAL S.A. - 1998-1999 - PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - senior Associate - 1996-1998 - Pricewaterhous Polska Sp. z o.o. - saystent biegłego rewideta, - członek Rad Nadzorczych w Odlewni Żeliwa DRAWSKI S.A. oraz Baterpol Sp. z o.o., - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.
PIOTR NADOLSKI - lat 27, - wykształcenie ekonomiczne (SGH w Warszawie), - przebieg pracy zawodowej: - od 1996 do chwli obecnej w BRE Cresco Management Sp. z o.o. aktualnie na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, - 1996-1996 - TUZ Warta-Vita S.A.- analityk finansowy, - członek Rady Nadzorczej RADPOL S.A. - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta. Piotr Nadolski objął ponadto funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w HUTMEN S.A.

Zarząd HUTMEN S.A informuje ponadto, że w dniu 15 czerwca 2000 r. zebrała sie także Rada Nadzorcza w nowym składzie. W związku w upływem kadencji Zarządu Rada powołała dotychczasowych członków Zarząd na nowa kadencję: - Adama Dusińskiego - Prezesa Zarządu, - Kazimierza Śmigielskiego - Członka Zarządu oraz - Jana Sendala - Członka Zarządu
INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU:
JAN SENDAL - członek Zarządu - lat 49, - wykształcenie: wyższe techniczne (AGH w Krakowie), studia podyplomowe - przeróbka plastyczna metali nieżelaznych (AGH), - przebieg pracy zawodowej: - od 1999 do chwili obecnej Dyrektor Techniki i Rozwoju w HUTMEN S.A., - 1998-1999 - Dyrektor Rozwoju w HUTMEN S.A., - 1990-1998 - Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy w HUTMEN S.A., - 1981-1990 - Główny Technolog w HUTMEN, - 1980-1981 - Kierownik Pracowni Technologicznej w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, - 1973-1980 - Specjalista Technolog w HUTMEN. - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.