18/2002 Zarząd Spółki HYDROBUDOWA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2002 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 135 według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWY SA za 2001 rok. 7. Zmiany w Statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 12 pkt 1 Statutu. dotychczasowe brzmienie § 12 pkt 1 § 12 pkt 1. Zarząd składa się z trzech członków, których kadencja trwa 3 lata. proponowane brzmienie § 12 pkt 1 § 12 pkt 1. Zarząd składa się z jednego, dwóch, trzech lub czterech członków, których kadencja trwa 3 lata. 8. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe oraz imienne zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu (zgodnie z art. 406 § ksh oraz art. 11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi) należy składać w Sekretariacie Spółki HYDROBUDOWA SA w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 135, do dnia 23 sierpnia 2002 roku (włącznie) do godz. 15:00
kom emitent ewa/zdz 09:08 02/08/08