[2000/04/19 13:36] HYDROBUDOWAGD RB 17/EE/2000 projekty uchwal WZA
RB 17/EE/2000
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia
2000 roku
Zarząd Hydrobudowy SA z siedzibą w Gdańsku informuje o treści projektów
uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 27 kwietnia 2000 roku.
Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.04.2000 r.
UCHWAŁA Nr 1/2000
Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzają w
głosowaniu jawnym porządek Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr 2/2000
Działając na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu przyjmują w
głosowaniu jawnym protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 25.10.1999 r.
UCHWAŁA Nr 3/2000
Działając na podstawie Art. 388 § 1 i Art. 390 § 2 pkt.
1 Kodeksu Handlowego i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej
wydaną w dniu 10.04.2000 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zatwierdza sprawozdanie finansowe HYDROBUDOWY SA składające się:
1) z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.1999 roku wykazującego po
stronie aktywów i pasywów kwotę 60.158.167,23 zł,
2) z rachunku zysków i strat za okres od 1.01. do 3.12.1999 roku
wykazującego zysk netto w wysokości 1.211.911,55 zł,
3) ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w okresie od 1.01. do
31.12.1999 roku wykazujących przyrost o kwotę 2.966.256,51 zł,
4) z informacji dodatkowej za 1999 rok.
UCHWAŁA Nr 4/2000
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu i na podstawie pozytywnej
opinii Rady Nadzorczej dnia 10.04.2000 roku Akcjonariusze zebrani na
Walnym Zgromadzeniu działając na podstawie Art. 388 pkt. 1 Kodeksu
Handlowego zatwierdzają w głosowaniu jawnym sprawozdanie Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 5/2000
Działając na podstawie Art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego i
w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie Zarządu,
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu udzielają Zarządowi
pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 roku.
UCHWAŁA Nr 6/2000
Działając na podstawie Art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego i w
oparciu o złożone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej sprawozdanie,
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu u d z i e l a j ą Radzie
Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1 9 9 9 rok.
UCHWAŁA Nr 7/2000
Działając na podstawie Art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu Handlowego i
w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną w dniu 10.04.2000
roku Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzają w
głosowaniu jawnym podział zysku za rok 1 9 9 9 w sposób następujący:
Kwotę zysku netto w wysokości 1.211.911,55 zł przeznacza się w całości
na odpis na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA Nr 8/2000
Działając na podstawie Art. 431 i Art. 408 § 1 Kodeksu
Handlowego i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną dnia
10.04.2000 roku Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu w
głosowaniu jawnym uchwalają Uchwałę o treści:
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się postanowienie § 7 ust. 1 i 2 poprzez nadanie mu
brzmienia:
§ 7. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.631.600,00 (czternaście
milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset) zł. Kapitał dzieli
się na 2.852.640 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące
sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 5,00 (pięć) zł każda,
w tym:
420 (czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii
A,
259.900 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
dziewięćset) akcji na okaziciela serii A,
106.000 (sto sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na
okaziciela serii C,
4.580 (cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji
na okaziciela serii D,
621.740 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset
czterdzieści) akcji imiennych serii D
uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że
na każdą akcję tej serii przypadają trzy głosy,
1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela
serii E.
Z czystego zysku Spółki umorzonych zostało 73.680 akcji.
2) Zmienia się postanowienie § 9.1 poprzez nadanie mu brzmienia:
§ 9.1 Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
Zgodę na zamianę akcji na żądanie akcjonariusza wyraża Zarząd
przynajmniej raz w roku.
UCHWAŁA Nr 9/2000
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala jednolity tekst Statutu
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
UCHWAŁA Nr 10/2000
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla Regulamin Walnego
Zgromadzenia Spółki przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
wyrażoną w protokóle tego Zgromadzenia z dnia 1 marca 1991 r.
sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Marię Dambek - notariusza
w Gdańsku pod numerem repertorium A 2402/1991.
UCHWAŁA Nr 11/2000
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nowy Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej Uchwały.
Podpisano:
Helena Bonin
Członek Zarządu
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych
Podstawa prawna
§ 42 pkt 2 oraz § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.