Hydrotor 15/2003 - projekty uchwał na WZA w dniu 30-08-2003 r.
opublikowano: 2003-08-21 08:17
15/2003 - PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA W DNIU 30-08-2003 R.
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przekazuje treść projektów uchwał przewidzianych do uchwalenia na WZA w dniu 30-08-2003:
Uchwała Nr 1/VIII/2003 PROJEKT
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 30.08.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala:
Zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "HYDROTOR" S.A. za 2002 r. składające się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. za 2002 r.
Uchwała Nr 2/VIII/2003 PROJEKT
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 30.08.2003 r. w sprawie zmian w Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
- w § 13 dopisuje się pkt. "i" o następującej treści: "uchwalenie wynagrodzenia Zarządu", przy czym dotychczasowe zasady wynagradzania pozostają w mocy do czasu podjęcia w tym zakresie Uchwały przez Walne zgromadzenie,
- w § 18 wykreśla się pkt. 2 g/ o treści: "uchwalanie wynagrodzenia Zarządu Spółki",
- w § 19 wykreśla się ust. 6 o treści: "Zasady działania wieloosobowego zarządu, określającego w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą".
Uchwała Nr 3/VIII/2003 PROJEKT
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 30.08.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala:
I wariant
Ustala się wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
II wariant
Ustala się wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł. Powyższe wynagrodzenie będzie rewaloryzowane na koniec każdego roku o wskaźnik inflacji.
Data sporządzenia raportu: 20-08-2003