Hydrotor 17/2003 Uchwały podjete na WZA Spółki w dniu 30-08-2003
opublikowano: 2003-08-30 13:58
17/2003 UCHWAŁY PODJETE NA WZA SPÓŁKI W DNIU 30-08-2003
Zarząd Spółki PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi podaje do wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30-08-2003 r.
Uchwała Nr 1/VIII/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 30.08.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala:
Zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "HYDROTOR" S.A. za 2002 r. składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12,2002. który po stronie aktywóe i pasywów zamyka się sumą 37.522.405,52 zł
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002. wykazujacy zysk netto w wysokości 2.070.088,45 zł,
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale naliczonym za rok obrotowy od 01.01.2002 do 31.12.2002 r. wykazujace wzrost kapitału naliczonego o kwotę 1.395.245.04 zł
5. skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujacy zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.099.oo6,53 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień.
Uchwała Nr 3/VIII/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 30.08.2003 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala:
Ustala się wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Uchwała Nr 4/VIII/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 30.08.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałe w sprawie nie wprowadzania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Nie podjęto Uchwały Nr 2/VIII/2003 w sprawie zmian Statutu Spółki
Data sporządzenia raportu: 30-08-2003