[2000/07/31 13:42] HYDROTOR S.A. - 19/2000 WZA Spolki.
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie art.
391 Kodeksu handlowego w związku z pkt. 3 § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31
sierpnia 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o
godz.16,00 w Domu Rzemiosła w Tucholi, ul. Sępoleńska 22.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HYDROTOR
S.A. za 1999 r. obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków
i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację
dodatkową oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej HYDROTOR S.A.
za 1999 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej HYDROTOR S.A. za 1999 r. obejmującego: skonsolidowany bilans,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu
środków pieniężnych, informację dodatkową oraz o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej HYDROTOR S.A. za 1999 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki środków przeznaczonych na
dywidendę za 1998 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają
Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem walnego
zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i
nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 42.1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-31 Wacław Kropiński Prezes