[1999/11/09 13:04] HYDROTOR S.A. Raport biezacy 31/99 - NWZA Spolki
Zgodnie z § 42.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. "w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących ...." Dz. U. Nr 163 poz. 1160,Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie art. 393 § 2 Kodeksu Handlowego zwołuje na dzień 16 grudnia 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.16 00 w Domu Rzemiosła, Tuchola ul. Sępoleńska 22
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi.
7. Podjęcie uchwały o zmianie § 19 pkt. 3 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
" Zarząd Spółki powoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Pierwszy Zarząd powoływany jest na okres dwóch lat".
zastąpić następującą treścią:
" Prezes Zarządu Spółki powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza".
8. Wolne wnioski - dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Kropiński Wacław - Prezes