HYDROTOR SA - 18/2001 WZA Spółki

opublikowano: 2001-08-06 16:42

[2001/08/06 16:42] HYDROTOR SA - 18/2001 WZA Spółki

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 399 k.s.h. w zw. z pkt. 3 § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31.08.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Domu Rzemiosła, Tuchola, ul. Sępoleńska 22 o godz. 16,00

Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HYDROTOR S.A. za 2000r.
5. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki
1/ Wykreśla się § 3 ust. 4 Statutu, który zastępuje się § 3 ust. 4 o następującej treści: "Zbycie i zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę oraz cenę lub sposób jej określenia a także termin jej zapłaty, który nie może być dłuższy jak 60 dni od daty zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji"
2/ Zmiany w § 5 Statutu. Dotychczasową treść § 5 wykreśla się
Nowe brzmienie § 5 Statutu:
1. "Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę"
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia
3/ W § 6 pkt. a wykreśla się słowo "akcyjny" i zastępuje słowem "zakładowy"
4/ W § 10 wykreśla się zdanie "Władzami Spółki są:". W miejsce skreślenia wpisuje się "Organami Spółki są"
5/ W § 11 wykreśla się ust. 1,2,3,4. § 11 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgomadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd"
6/ Zmiany w § 12 Statutu. Dotychczasową treść § 12 Statutu wykreśla się
Nowa treść § 12 Statutu:"Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane względną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej"
7/ W pierwszym zdaniu § 13 Statutu wykreśla sie słowa "Kodeksu Handlowego" i zastępuje się słowami "Kodeksu Spółek Handlowych"
8/ W § 17 pkt. b po pierwszym zdaniu, dopisuje się po słowie "uchwały" słowo "względną". W pozostałej części pkt. b pozostaje bez zmiany
9/ W § 18 wykreśla się ust. 1, zastępujac go następującym brzmieniem: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
Wykreśla się w § 18 ust. 2 pkt.a
Dodaje się w § 18 ust. 2 pkt. h o nastepującej treści: wybór i powołanie biegłego rewidenta
10/ W § 19 dopisuje się ust. 7 o nastepującej treści: Prezes Spółki kieruje pracami Zarządu Spółki a w przypadku równości głosów głos Prezesa jest decydujący. Uchwały zapadają względną większością głosów
11/ Wykreśla się § 20 Statutu oraz Rozdział V
12/ W § 21 Statutu wykreśla się ust. 3,4,5
Nowa treść § 21 ust. 5 "W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się ustawę Kodeks Spółek Handlowych"
6. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
8. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
9. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości
10.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w Spółce świadectowo depozytowe i nie odboirą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.