HYDROTOR SA - 19/2001 - projekty uchwał na WZA w dniu 31-08-2001

opublikowano: 2001-08-22 16:35

[2001/08/22 16:35] HYDROTOR SA - 19/2001 - projekty uchwał na WZA w dniu 31-08-2001

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przekazuje treść projektów uchwał przewidzianych do uchwalenia na WZA w dniu 31-08-2001:

Uchwała Nr 1/VIII/2001 PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. Uchwala:
Zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "HYDROTOR" S.A. za 2000 r. składające się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. za 2000 r.

Uchwała Nr 2/VIII/2001 PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej S.A. W Tucholi uchwala następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. Dotychczasową treść § 3 ust. 4 statutu w brzmieniu: "Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej" - wykreśla się. W miejsce wykreślenia uchwala się nową treść § 3 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu "Zbycie i zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienia akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę oraz cenę lub sposób jej określenia a także termin jej zapłaty, który nie może być dłuższy jak 60 dni od daty zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji".
2. Dotychczasową treść § 5 Statutu w brzmieniu: "1. Akcje w ilości określonej przez Radę Nadzorczą mogą być umarzane z czystego zysku. Umorzenia dokonuje się po cenie rynkowej. 2. W zamian umorzonych akcji Spółka może wydawać akcje użytkowe" wykreśla się. W miejsce wykreślenia uchwala się nową treść § 5 Statutu w brzmieniu" 1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. 2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia".
3. W § 6 pkt a w brzmieniu "kapitał akcyjny" wykreśla się. W miejsce wykreślenia § 6 pkt a otrzymuje nowe brzmienie: "kapitał zakładowy".
4. W § 10 wykreśla się pierwsze zdanie o treści:"Władzami Spółki są:"i zastępuje się je zdaniem "Organami Spółki są:".
5. W § 11 wykreśla się jego dotychczasową treść w brzmieniu: 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd. 2. Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby, względnie na każde żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% /dziesięć procent/ kapitału akcyjnego w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia żądania. 4. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady." § 11 otrzymuje nową treść w brzmieniu: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd"
6. Wykreśla się dotychczasową treść § 12 Statutu w brzmieniu: "Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do zmiany Statutu Spółki, podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki, które wymaga ż /trzech czwartych/ głosów oddanych". § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:" Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane względną ilością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej".
7. Wykreśla się dotychczasową treść § 17 pkt b w brzmieniu:"obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego". § 17 pkt b. otrzymuje nowe następujące brzmienie: "obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały względną większością głosów członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego".
8. W § 18 wykreśla się ust. 1 w brzmieniu: "Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu Handlowego". W miejsce wykreślenia § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:" Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności".
9. W § 18 wykreśla się ust 2 pkt.a o treści: "zezwolenie na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, z wyjątkiem art. 388 pkt. 4 Kodeksu Handlowego".
10. Do § 17 ust. 2 dodaje się pkt. h o następującej treści: "wybór i powołanie biegłego rewidenta."
11. W § 19 dopisuje się ust 7 o następującej treści: "Prezes Spółki kieruje pracami Zarządu Spółki, a w przypadku równości głosów głos Prezesa jest decydujący. Uchwały zapadają względną większością głosów".
12. Wykreśla się § 20 Statutu w brzmieniu: "Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich skład osobowy oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z uprawnionych osób do głosowania".
13. W § 21 wykreśla się ust. 3 o treści: "Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, a także sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie do 31 maja każdego roku".
14. W § 21 wykreśla się ust. 4 o treści: "Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki najpóźniej na 14 /czternaście/ dni przed terminem Walnego Zgromadzenia".
15. W § 21 wykreśla się ust. 5 o treści: "W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku "Kodeks Handlowy" i inne przepisy prawa".
16. W miejscach gdzie Statut Spółki powołuje się na przepisy uchylonego Kodeksu Handlowego, zastępuje się je ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych".

Uchwała Nr 3/VIII/2001 PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 60% najniższego wynagrodzenia.

Uchwała Nr 4/VIII/2001 PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. W Tucholi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Uchwała Nr 5/VIII/2001 PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. W Tucholi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki i Zarząd do nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 112 dla której utworzona jest w księga wieczysta Nr KW 96404, działka nr 10/2AM-19 o powierzchni 2,0034 ha.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr 6/VIII/2001 PROJEKT

Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki i Zarząd do zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność PHS "HYDROTOR" S.A. W Tucholi położonej w Tucholi przy ul. Transportowej 5, dla której utworzona jest w Sądzie Rejonowym w Tucholi księga wieczysta KW 18.461 oraz 18.743 o łącznej powierzchni zabudowy 4.825 m.kw. oraz powierzchnią działek 14.267 m.kw.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do ustalenia ceny zbycia nieruchomości.