4/2002 Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi przekazuje treść projektów uchwał przewidzianych do uchwalenia na WZA w dniu 25-05-2002:
- PROJEKT- Uchwała Nr 1/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. zatwierdza sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat oraz udziela absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2001 r.
- PROJEKT- Uchwała Nr 2/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela jej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 r.: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Andrzejowi Remusowi Członkom Rady Nadzorczej: Czesławowi Główczewskiemu, Jerzemu Michalakowi Stanisławowi Nowakowi Pawłowi Gorczyca
- PROJEKT- Uchwała Nr 3/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. uchwala następujący podział zysku za 2000 r.: Zysk do podziału za 2001 r. w kwocie 2 361 611,49 przeznacza się na: 1. kapitał zapasowy 1 762 036,41 zł 2. dywidendę (0,25 zł.za 1 akcję) 599 575,00 zł Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 08-07-2002 r. r. Wypłata dywidendy do 01-10-2002 r.
- PROJEKT- Uchwała Nr 4/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. uchwala następującą zmianę do Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.05.2001 r. /akt not. Sporządzony przez Notariusza Piotra Kuśbę Repertorium A Nr 1967/2001/ w sprawie zmian do Statutu PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi:
w § 2 ust 2 z przedmiotu działania Spółki wykreśla się ostatni akapit o treści PKD 93. 05 - pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana.
- PROJEKT- Uchwała Nr 5/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. uchwala następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:
W § 4 po słowach ... zastępcy przewodniczącego dopisuje się oraz sekretarza
kom emitent mra/zdz