5/2002 Zarząd Spółki PHS Hydrotor SA w Tucholi podaje do wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25-05- 2002 r.
Uchwała Nr 1/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. oraz udziela absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2001 r.
Uchwała Nr 2/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela jej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 r.: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Andrzejowi Remusowi Członkom Rady Nadzorczej: ˇ Czesławowi Główczewskiemu, ˇ Jerzemu Michalakowi ˇ Stanisławowi Nowakowi ˇ Pawłowi Gorczyca
Uchwała Nr 3/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR SA uchwala następujący podział zysku za 2001 r.:
Zysk do podziału za 2001 r. w kwocie 2 361 611,49 przeznacza się na:
1. kapitał zapasowy 1 762 036,49 zł 2. dywidendę (0,25 zł za 1 akcję) 599 575,00 zł
Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 08-07-2002 r. r. Wypłata dywidendy 01-10-2002 r.
Uchwała Nr 4/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR SA uchwala następującą zmianę do Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.05.2001 r. /akt not. Sporządzony przez Notariusza Piotra Kuśbę Repertorium A Nr 1967/2001/ w sprawie zmian do Statutu PHS HYDROTOR SA w Tucholi:
w § 2 ust 2 z przedmiotu działania Spółki wykreśla się ostatni akapit o treści PKD 93. 05 - pozostała działalność usługowa gdzie, indziej nie sklasyfikowana.
Uchwała Nr 5/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR SA uchwala następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:
W § 4 po słowach ... zastępcy przewodniczącego dopisuje się oraz sekretarza
Uchwała Nr 6/V/2002 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi z dnia 25.05.2002 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR SA na WZA w dniu 25 maja 2002 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby: 1. Kubiszewska Irena 2. Remus Andrzej 3. Atras Eugeniusz 4. Karwasz Mieczysław 5. Malec Leon
kom emitent ewa/zdz