Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-09-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HYPERION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| zwołanie NWZA Spółki i porządek obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Hyperion S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 398 i art. 399 par. 1, w związku z art. 402 par. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 października 2007 r. o godz.11 w siedzibie Spółki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 października 2007 r. do godz. 11 i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba niewymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-25 | Tomasz Gajdziński | Prezes Zarządu | |||
| 2007-09-25 | Jacek Bargiel | Wiceprezes Zarządu | |||