Impel S.A. - Zwołanie NWZ Impel S.A. Raport bieżący 70/2004
Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Ślężnej 118, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, działając na podstawie art.398 i art.399 par.1 i art.402 KSH oraz par.21 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28.12.2004 roku o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul.Powstańców Śląskich 7. Porządek obrad: 1.Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Impel S.A. i sprawozdań spółek Grupy Kapitałowej Impel zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: -właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 420, do dnia 21 grudnia 2004r., w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art.407 par.1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu, 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. Zgodnie z art.412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7, w godz. od 9.30 do 10.45.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-03