[2000/06/30 19:52] IMPEXMETAL S.A. - Uchwaly ZWZA 30.06.00
RB39/2000
I.
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2000 r.
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt 1 k.h.,
a także § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999 obejmujące:
- zweryfikowany przez biegłych rewidentów bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 739.727 tys. zł.
- rachunek zysków i strat wykazujący : zysk netto w wysokości 11. 607 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na
sumę - 10.262 tys. zł.
- informację dodatkową do bilansu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999r.
i udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania jego obowiązków
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt. pkt. 1
i 3 k.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się , co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. i udziela się
Zarządowi pokwitowania z wykonania jego obowiązków w 1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 rok
i udzielenia Radzie pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt.pkt. 1 i 3
k.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. za 1999 r.
i udziela się Radzie pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za 1999 r.
Działając na podstawie art. 355 § 4 i art. 390 § 2 pkt 2 k.h. oraz § 25 ust.1 pkt 2,
a także § 30 ust. 1 pkt. pkt. 1, 3 i ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co
następuje:
§ 1
1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 1999 w wysokości 11.606.678,60 zł ,
zweryfikowany przez biegłych rewidentów, przeznacza się na następujące cele :
- odpis na kapitał zapasowy 10.437.315,79 zł
- dywidenda dla Akcjonariuszy (brutto) 1.169.362,81 zł tj. 0,11 zł na akcję
2. Określa się dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2000 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 11 października 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Impexmetal za rok 1999.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 oraz art. 390 § 2 pkt 1 k.h., a także § 25
ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za
rok 1999. Sprawozdaniem objęto :
- Impexmetal S.A.
- spółki zależne : H.A. "Konin" S.A., Z.M. "Skawina" S.A., Huta Zawiercie S.A., Z.M.
"Silesia" S.A., FLT and Metals Ltd Londyn, FLT Metall HmbH Düsseldorf,
Metalexfrance S.A. Paryż , Mercus Sp. z o.o., Impex- Łożyska" Sp. z o.o.
- spółki stowarzyszone : "Hutmen" S.A., "Norblin" S.A.
Zweryfikowane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe
obejmuje :
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 1.609. 529 tys. zł
2. rachunek zysków i strat za 1999 r. wykazujący zysk netto w wysokości 23.326
tys. zł
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych
netto na sumę - 9.160 tys. zł
4. informację dodatkową za 1999 rok
5. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 409 § 1, 2 i 5 oraz art. 431 § 1 k.h., a także § 25
ust. 1 pkt.pkt. 3, 4 i § 26 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki :
§ 5 otrzymuje brzmienie :
"1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelkiego rodzaju działalność:
handlowa, produkcyjna i budowlana prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie,
obejmująca krajowy i międzynarodowy obrót towarowy oraz produkcję, głównie w
zakresie:
- hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych oraz żelaza i stali, surowców
mineralnych i wtórnych, materiałów ogniotrwałych,
- opakowań i materiałów dla budownictwa,
- wyrobów przemysłu elektromaszynowego i chemicznego,
- środków transportu,
- sprzedaży energii i paliw,
a także świadczenie usług obejmujących zwłaszcza najem lokali, dzierżawę i leasing
środków trwałych, operacje finansowe w kraju i za granicą oraz obrót
wierzytelnościami.
2. Działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji Spółka podejmuje z chwilą
ich uzyskania.
3. Spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i za granicą spółek o każdym profilu
działalności, przystępowania do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i
przedstawicielstw."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w sądzie
rejestrowym.
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany ust. 3 § 12 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 k.h. i § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki :
w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
"3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności
regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie
kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej
równowartość w złotych polskich 30.000 EURO."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w sądzie
rejestrowym.
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 379 § 1 k.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki
uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki nw. osoby:
- Daniel P. Jackson,
- Martin K. Mierswa,
- Karol Miłkowski,
- Krzysztof Sędzikowski
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 379 § 1 k.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki
uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki nw. osoby:
- Bogdan Dzudzewicz,
- Mirosław Kasza,
- Paweł Mikoda,
- Olgierd Warszewski
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II.
W związku ze zmianami dokonanymi w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. oraz w
uzupełnieniu Uchwały Nr 9 ZWZA, poniżej podajemy informacje dotyczące nowo wybranych
członków RN:
BOGDAN DZUDZEWICZ - lat 34
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki,
Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa,
Studia dodatkowe:Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, School of General Studies,
Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie, International Business
Law, LL.M.Program,
1997 r. - egzamin radcowski
Doświadczenie zawodowe:
od 1995 r. radca prawny w Sołtysiński Kawecki and Szlęzak,
od 1998 r. radca prawny w Weil, Gotshal and Manges
MIROSŁAW KASZA - lat 44
Wykształcenie: inżynier - Politechnika Śląska, Wydział Zarządzania i Marketnigu
Przebieg pracy zawodowej:
1976-1995 r. - Huta Katowice S.A.
1995 r. - Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" odpowiedzialny za
Dział Polityki Ekonomicznej w Gdańsku
od 1998 r. Członek Rady Poczty Polskiej
PAWEŁ MIKODA - lat 34
Wykształcenie: magister ekonomii - Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu
Zagranicznego;
1994 r. licencjonowany makler papierów wartościowych,
1996 r. 2-miesięczny program szkoleniowy USAID - American Management Association, w
zakresie rynków kapitałowych i marketingu,
1997 - kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
Przebieg pracy zawodowej:
1988 Polservice, Budapeszt - praktyka zawodowa w BRH,
1990 - 1992 Styland Sp. z o.o. Warszawa - Kierownik Pionu Sprzedaży,
1992 - 1997 Elcomp Sp. z o.o. Warszawa - Dyrektor ds. Inwestycji
1997 Ministerstwo Skarbu Państwa:
konsultant ds. ekonomicznych w Departamencie Funduszy Kapitałowych
a od 1.01.2000 r. konsultant ds. ekonomicznych w Departamencie Spółek Strategicznych i
Instytucji Finansowych.
1998 - 1999 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. w
Końskich,
1998 do obecnie - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Andrychowskiej Fabryce Maszyn
S.A.,
od stycznia 2000 r. do obecnie - Członek Rady Nadzorczej EC Gorzów S.A.
OLGIERD WARSZEWSKI - lat 36
Wykształcenie: B.Sc. Engineering - Uniwersytet w Birmingham
Zrzeszenie Techników Podatkowych
Pan Olgierd Warszewski posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie bankowości
inwestycyjnej. Był doradcą w sprawach związanych z prywatyzacją, przejęciami, fuzjami
i wyceną kapitałową zarówno dla firm jak i agend rządowych. Kierował zespołem d/s
nowopowstających rynków kreującym i realizującym transakcje fuzji i przejęć.
Przed zatrudnieniem przez Nomurę O.Warszewski pracował w Hambros Bank Limited, James
Capel and Co. oraz Arthur Andersen and Co.
Ww. Panowie nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.
III.
W dniu 30 czerwca 2000 weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. z dnia
20 czerwca 2000 r. w sprawie wyboru członków Zarządu w związku z upływem kadencji
obecnego Zarządu Spółki.
Zarząd powołany został w dotychczasowym składzie:
1.
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny - Dariusz Jacek Krawiec
lat 32 - absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Z Impexmetalem związany od 1997 r., początkowo jako wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej, a od 5 czerwca 1998 roku - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny - RB z
5.06.98 r.
2.
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy - Sławomir Jędrzejczyk
lat 31 - absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Uzyskał tytuł biegłego
rewidenta w Wlk. Brytanii - Association of Chartered Certified Accountants, Londyn.
Zatrudniony w Impexmetal S.A. od lipca 1997 roku na stanowisku zastępcy Dyrektora
Finansowego. Od 27 sierpnia 1998 roku Członek Zarządu Dyrektor Finansowy - RB z
27.08.98 r.
3.
Członek Zarządu Dyrektor Handlowy - Marek Kacprowicz
lat 42 - absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. Od poczatku swojej
kariery zawodowej tj. od 1981 roku zatrudniony w Impexmetalu oraz w spółkach
zagranicznych. Od 9 grudnia 1998 roku Członek Zarządu Dyrektor Handlowy - RB z 9.12.98
r
Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta.
Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem odbycia ZWZA (30.06.2000 r.)
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności
Impexmetal S.A. za rok obrotowy 1999 oraz po skwitowaniu Zarządu Spółki.
Podstawa prawna: Pkt I - zgodnie z § 42 ust.3 RRM GPW
Pkt II - zgodnie z § 4 ust.1 pkt 28 i pkt 29 RRM GPW
Pkt III - zgodnie z § 4 ust.1 pkt 29 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-30 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
00-06-30 Sławomir Jędrzejczyk Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
00-06-30 Marek Kacprowicz Członek Zarządu Dyrektor Handlowy