RB 28/2002 r. Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 r. o godz. 14.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2001 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2001. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2001. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na IV kadencję spośród osób wybranych przez pracowników Spółki - art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30.08.1996 r. 12. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. IV kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 13. Powołanie przez Walne Zgromadzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. IV kadencji spośród osób wybranych zgodnie z pkt. 12 porządku obrad. 14. Wprowadzenie nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w celu dostosowania go do kodeksu spółek handlowych.
15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2002 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128, w godzinach 8.00 - 15.30, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od 25 czerwca 2002 r. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem odpisy dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od 13 czerwca 2002 r. w pok. nr 128, w godzinach 8.30-15.30. Rejestracja obecności w dniu 28 czerwca br. rozpocznie się o godz. 13.00.
kom emitent mra/zdz