TERMIN I PORZĄDEK ZWZ IMPEXMETAL S.A.
RB 33/2003 r.
Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2003 r. o godz. 13 00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Impexmetal za rok 2002.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2002 .
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Impexmetal S.A., w tym uchwały dotyczącej zmiany
przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do 20 czerwca 2003 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128, w godzinach 8.00- 15.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od 24 czerwca 2003 r.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Wymagane prawem odpisy dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od 12 czerwca 2003 r., przy czym odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne od 20 czerwca br., w pok. nr 128, w godzinach 8.30-15.30.
Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca br. rozpocznie się o godz. 12.00.
W związku z zamiarem zmian Statutu Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
¡ dotychczasowe brzmienie w § 5 ust. 1:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej
- 40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej
- 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych
- 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych
do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu
wodnego
- 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- 65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
- 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
¡ proponowane brzmienie w § 5 ust.1:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej
- 40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej
- 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych
- 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych
do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu
wodnego
- 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- 65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
- 72.30.Z Przetwarzanie danych
- 74.12.Z Działalność rachunkowo- księgowa
- 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
- 74.50.Z Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
- 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
¡ dotychczasowe brzmienie w § 14 ust.1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
¡ proponowane brzmienie w § 14 ust.1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003