INDYKPOL SA: Porządek obrad WZA Indykpol S.A.

opublikowano: 2006-05-26 09:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-05-26

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Porządek obrad WZA Indykpol S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Indykpol S.A. w Olsztynie działając na podstawie art.399 Kodeksu Spółek Handlowych i art.13 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2006 roku, o godz.11.00 w siedzibie Spółki Indykpol SA przy ulicy Jesiennej 3 w Olsztynie (I piętro sala narad)
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Uchylenie tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok.
10.Przedstawienie zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
11.Podjęcie uchwał dotyczących:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
- udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
- podziału zysku osiągniętego w 2005 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku,
- podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
- przyjęcie oświadczenia w sprawie sporządzenia zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005",
12.Wybory Rady Nadzorczej,
13.Zamknięcie zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ulicy Jesiennej 3, (pok. 407), 10-370 Olsztyn do dnia 12 czerwca 2006 do godziny 16.00.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of Indykpol S.A. informs it has convoked the Ordinary General Meeting of Shareholders on June 19, 2006. The meeting will take place at the seat of the Company in Olsztyn, at 3 Jesienna St., at 11 o’clock a.m., (first floor, the conference room). The suggesting agenda:1) Opening the meeting,2) Choosing the chairman,3) Ascertaining the correctness of convoking the General Meeting and its ability to take resolutions,4) The rescission of the secrecy at the choice the ballot counting committee,5) Choosing the ballot counting committee,6) Accepting the agenda of the Meeting, 7) The presentation of the Management Board’s report and the Company’s financial report for a turnover 2005 year,8) The presentation on the Supervisory Board's report,9) The presentation of the consolidated financial report and the report of the activity of the Capital Group in 2005,10) The presentation of the corporate governance rules „ Good practices in public companies 2005”.11) Passing the resolution concerning:- Examination and confirmation of the Management Board’s report of the Company’s activity in 2005,- Examination and confirmation of the financial statement of the Company for a turnover year 2005,- Giving the vote of the acceptance for the authorities of the Company from the realization duties in the 2005 year,- The allotment of the profit reached in 2005 year,- Examination and confirmation of the consolidated financial statement of the Capital Group in a turnover 2005 year and the Management Board’s report concerning activity of the Capital Group in 2005,- Taking a resolution concerning a Company’s reports drawn up according to the International Standards of Financial Reporting,- Acceptance of the Company’s declaration concerning applying to the corporate governance rules „Good practices in public companies 2005”,12) Choosing the Supervisory Board,13) Closing the Meeting.Inscribed deposit certificates or attestations of giving shares on deposit must be given to the Company’s seat in Olsztyn, at 3 Jesienna St., 10-370, (room 407), no later than June 12, 2006, before 16 p.m.