INDYKPOL SA: Porządek obrad WZA Indykpol S.A.

opublikowano: 2007-05-28 18:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-28

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Porządek obrad WZA Indykpol S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Indykpol S.A. w Olsztynie działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i art.13 Statutu zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2007 roku, o godz.11.00 w siedzibie Spółki Rolmex SA przy ulicy Belgijskiej 11 w Warszawie (I piętro sala narad).
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Uchylenie tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok.
10.Przedstawienie zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
11.Podjęcie uchwał dotyczących:
1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku,
2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
3)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006,
4)podziału zysku osiągniętego w 2006 roku,
5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku,
6)przyjęcia oświadczenia Spółki w/s stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005",
7)ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
12.Zamknięcie zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w terminie do dnia 20 czerwca 2007 r. do godziny 16.00 w siedzibie spółki w Olsztynie ulica Jesienna 3, pokój 407.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of Indykpol S.A. informs the Ordinary General Meeting of Shareholders has been convoked on June 28, 2007. The meeting will take place at the seat of Rolmex SA in Warsaw, at 11 Belgijska St., at 11 o’clock a.m. (first floor, the conference room).The suggesting agenda:1. Opening the meeting,2. Choosing the chairman,3. Concluding the correctness of convoking the General Meeting and its ability to take resolutions,4. Repealing the secrecy when choosing the ballot counting committee,5. Choosing the ballot counting committee,6. Accepting the agenda of the Meeting,7. The presentation of the Management Board’s report and the Company’s financial report for 2006,8. The presentation on the Supervisory Board report,9. The presentation of the consolidated financial report and the report of the activity of the Capital Group in 2006,10. The presentation of the corporate governance rules „ Good practices in public companies 2005”.11. Passing the resolution concerning:1) consideration and approval the Management Board’s report of the Company’s activity in 2006,2) consideration and approval the financial statement of the Company for a turnover year 2006,3) giving the vote of the acceptance for the authorities of the Company from the realization duties in the 2006 year,4) The division of the profit reached in 2006 year,5) Examination and confirmation of consolidated financial statement of the Capital Group in a turnover 2006 year and the Management Board’s report concerning activity of the Capital Group in 2006 year,6) the Company’s statement concerning comply with the corporate governance rules „Good practices in public companies 2005”,7) the determination of pay of the Supervisory Board,12. Closing the Meeting.Inscribed deposit certificates or attestations of giving shares on deposit must be given to the Company’s seat in Olsztyn, at 3 Jesienna St., 10-370, (407 room), no later than on June 20, 2007 before 16 p.m.