Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INDYKPOL SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Proponowane zmiany w Statucie Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Indykpol S.A. informuje, że zmierza zmienić Statut Spółki i przesyła dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian. Dotychczasowe brzmienie art.13 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innych miastach wojewódzkich Polski. Proponowane brzmienie art. 13 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne informacje wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 3. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innych miastach wojewódzkich Polski. Dotychczasowe brzmienie art.14 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane zgodnie z art.13 niniejszego statutu jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej Proponowane brzmienie art. 14: 1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej. Dotychczasowe brzmienie art.16 ust 1: 1. Walne Zgromadzenie otwiera w kolejności Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, Prezes Zarządu albo notariusz, po czym spośród osób obecnych wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Proponowane brzmienie art.16 ust 1: 1. Walne zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Proposed changes in the Statute of the CompanyThe Management Board of Indykpol S.A. informs that it intends to change the Statute of the Company and sends the contents used so far and the contents of proposed changes. The current reading of article 13: 1) The General Meeting is convened by the announcement which should be made at least 3 (three) weeks before the date of the Meeting. 2) The announcement should inform about the date, time and place of the Meeting and detailed agenda. In the case of intended changes in the Statute of the Company, both the contents used so far and that in the new reading should be given. If this is justified by a considerable range of intentional changes, the announcement can contain the project of the new unified text of the Statute with the enumeration of new or changed provisions of the Statute. 3) General Meetings take place in the seat of the Company or other capital cities of provinces in Poland. The suggesting reading of article 13: 1) The General Meeting is convened by the announcement. 2) The announcement should inform about the date, time and place of the Meeting, the detailed agenda and other information required by regulations of the Companies and Partnerships Code. 3) In the case of intended changes in the Statute of the Company, both the contents used so far and that in the new reading should be given. If this is justified by a considerable range of intentional changes, the announcement can contain the project of the new unified text of the Statute with the enumeration of new or changed provisions of the Statute. 4) General Meetings take place in the seat of the Company or other capital cities of provinces in Poland. The current reading of article 14: 1) The General Meeting of Shareholders, convened according to art. 13 of this Statute is capably of passing resolutions irrespective of the number of present shareholders and represented shares. 2) The resolutions of the General Meeting are passed by a common majority of votes, unless otherwise provided by the Companies and Partnerships Code or this Statute. The suggesting reading of article 14: 1) If regulations of the Companies and Partnerships Code or the Statute do not determine otherwise, the General Meeting is valid irrespective on the number of represented shares on it. 2) The resolutions of the General Meeting are passed by an absolute majority of votes, unless otherwise provided by the Companies and Partnerships Code or this Statute. The current reading of article 16 item 1): 1) The General Meeting is opened in turn by the President of the Supervisory Board or a person authorized by him, the President of the Management Board or a notary public. Afterwards the Chairman of the General Meeting is chosen from among the persons present. The suggesting reading of article 16 item 1): 1) The General Meeting is opened by the President or the Vice- President of the Supervisory Board. Afterwards the Chairman of the General Meeting is chosen from among the persons authorized to take part in the General Meeting. In the case of these persons are absence, the General Meeting is opened by the President of Management of Board or other person authorized by the Management Board. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-26 | Piotr Kulikowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||