[2001/05/16 14:07] INDYKPOL SA - Termin i porządek WZA
Raport bieżący Nr 15/2000
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki proponując następujący porządek obrad:
1.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA)
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie regulaminu obrad WZA.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2000 rok.
8. Wystąpienie Prezesa Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
ˇ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2000,
ˇ udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
ˇ udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki,
ˇ podziału zysku za 2000 rok,
ˇ zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2000 rok,
ˇ zmian w Statucie Spółki,
ˇ zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
ˇ udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach z członkami Zarządu,
ˇ zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: Na podstawie § 42 pkt. 1 oraz § 54 ust.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-16 Lucyna Spiczak-Brzezinska Wiceprezes Zarządu- Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych