INDYKPOL SA: Uchwały podjęte na NWZA Indykpol SA

opublikowano: 2005-10-24 17:20

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-10-21

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Uchwały podjęte na NWZA Indykpol SA

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Indykpol S.A. przesyła uchwały, podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 października 2005 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 21 października 2005 roku

o zmianie Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A:
§ 1
Art. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na własny rachunek, zlecenie albo w komisie w zakresie:
Nr wg
Polskiej Klasyfikacji
Działalności
1) uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.1
2) chów i hodowla zwierząt 01.2
3) chów i hodowla drobiu 01.24.Z
4) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt
(działalność mieszana) 01.30.Z
5) produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików 15.11.Z
6) produkcja mięsa z drobiu i królików 15.12.Z
7) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi 15.13.A
8) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa 15.13.B
9) przetwórstwo owoców i warzyw 15.3
10) produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb 15.71.Z
11) produkcja karmy dla zwierząt domowych 15.72.Z
12) produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych 17.5
13) działalność wydawnicza 22.1
14) działalność poligraficzna 22.2
15) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.3
16) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 41.0
17) wykonywanie instalacji budowlanych 45.3
18) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 45.4
19) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa 50.20
20) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 51.1
21) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 51.2
22) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu 51.3
23) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 51.32.Z
24) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego 51.4
25) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i
ortopedycznych 51.46Z
26) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 52.1
27) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
w wyspecjalizowanych sklepach 52.2
28) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa 52.22.Z
29) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
kosmetyków i artykułów toaletowych 52.3
30) sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w
wyspecjalizowanych sklepach 52.4
31) sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych 52.41Z
32) handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową 52.6
33) hotele 55.1
34) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 55.30
35) działalność stołówek i katering 55.5
36) transport lądowy pozostały 60.2
37) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów 63.1
38) działalność związana z turystyką 63.3
39) telekomunikacja 64.2
40) pośrednictwo finansowe pozostałe 65.2
41) obsługa nieruchomości na własny rachunek 70.1
42) wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20Z
43) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie 70.3
44) wynajem pozostałych środków transportu 71.2
45) wynajem maszyn i urządzeń 71.3
46) przetwarzanie danych 72.30Z
47) działalność związana z bazami danych 72.40Z
48) działalność związana z informatyką, pozostała 72.60Z
49) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 73.10
50) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo;
zarządzanie holdingami 74.1
51) reklama 74.40Z
52) działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana 74.8
53) obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie
zdrowotne 75.30
54) działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 85.1
55) działalność weterynaryjna 85.20Z
56) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami,
pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 90.0
57) działalność agencji informacyjnych 92.4
2. Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym oraz za granicą. Działalność w zakresie transportu obejmuje usługi świadczone na terenie Polski oraz w obrocie międzynarodowym, działalność handlowa obejmuje sprzedaż detaliczną i handel hurtowy na rynku krajowym oraz import i eksport produktów i towarów. Działalność wymagająca koncesji zostanie podjęta po uzyskaniu stosownych zezwoleń."
§ 2
Walne Zgromadzenia stwierdza, że uchwalone zmiany nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
§ 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§ 4
Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do rejestru sądowego.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 21 października 2005 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
Na podstawie art. 359 i art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji własnych Spółki oraz do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na zasadach określonych w treści niniejszej uchwały . Upoważnienie jest ważne do 30 czerwca 2007 roku.
§ 2.
1. Spółka może nabyć w celu umorzenia nie więcej niż 300 tys. akcji własnych na okaziciela.
2. Nabycie akcji następować będzie w drodze transakcji na rynku notowań ciągłych lub w drodze transakcji pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, przy czym Spółka może wystawiać na każdej sesji giełdowej wyłącznie jedno zlecenie, jawne, z określonym limitem ceny zakupu i liczby akcji, zlecenie to musi być wystawione przed rozpoczęciem notowań.
§ 3.
Zakup akcji własnych Spółki będzie finansowany ze środków kapitału zapasowego Spółki. O szczegółowych warunkach zakupu akcji, w tym o terminach transakcji, ilości skupowanych akcji, jaki i o wielkość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych Spółki, każdorazowo decydować będzie Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 1 i § 2 niniejszej Uchwały.
§ 4
Upoważnia się Zarząd do podejmowania i wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania tej Uchwały .
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Management Board of Indykpol SA sends resolutions, which were passed on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 21, 2005. RESOLUTION NO 1of The Extraordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from October 21, 2005in the matter of the change of the Company’s Statute. According to art. 430 of the Company Commercial Code, fallowing changes of the Company Statute are being resolved:§1Art. 6 received the following reading:The subject matter of the Company's activity is manufacturing, trade, production, building, investment, services and training activity on its own account, order or commission in the sphere of:Number according tothe Polish Classificationof Activities: 1) cultivation of soil, horticulture, including gardening 01.12) raising and breeding of animals 01.23) raising and breeding of poultry 01.24.Z4) cultivation of soil connected with raising and farming animals (mixed activity) 01.30.Z5) production of meat, excluding poultry meat and rabbit meat 15.11.Z6) production of poultry and rabbit meat 15.12.Z7) production of tinned food, processing meat, pluck from the meat and blood 15.13.A8) services activity associated with production meat products 15.13.B9) processing of fruits and garden-truck 15.310) fodders production for farm animal and fish 15.71.Z11) fodders production for animals 15.72.Z12) production of others textiles 17.513) publishing activity 22.114) typography activity 22.215) water steam and hot water production and distribution 40.316) water intake, capacitating and distribution 41.0 17) making building installations 45.318) making construction finishing work 45.419) preservation and repair of motor vehicles, emergency road service 50.2020) wholesale realized on order 51.121) wholesale of crops and live animals 51.222) wholesale of food, beverages and tobacco 51.323) wholesale of meat and meat products 51.32.Z24) wholesale of household and personal goods 51.425)) wholesale of pharmaceutical articles, medical and orthopaedic 51.46.Z 26)) retail in not speciality stores 52.127) retail of food, beverages and tobacco in speciality stores 52.228) retail of meat and meat products 52.22.Z29) retail of pharmaceutical and medical articles, cosmetics and toilet articles 52.330) other retail of new goods in speciality stores 52.431) retail of textiles 52.41.Z32) retail outside of the stores network 52.633) hotels 55.134) restaurants and other gastronomic places 55.3035) activity of canteens and food service 55.536) other land transport 60.237) reloading, storage, warehousing of goods 63.138) activities associated with tourism 63.339) telecommunication 64.240) other financial agency 65.241) immovable service on own account 70.1 42) hire immovable on its own account 70.20.Z43) service immovable lending on order 70.344) hire other of means of transportation 71.2 45) hire devices and machines 71.346) data processing 72.30.Z47) activity associated with databases 72.40.Z48) activity associated with computer since, other 72.60.Z49) developmental-research work in natural and technology sciences 73.150) legal activity, bookkeeping, accountancy, advising andmanagement with holdings companies 74.1 51) advertising 74.40.Z52) commercial activity not classified elswhere 74.853) obligatory social insurances and general health insurances 75.3054) activities within the sphere of human health care 85.155) veterinary activity 85.20.Z56) cleaning and sewerage, garbage economy, sanitary and related services 90.057) activities of information agencies 92.4The Company manages the activity on the inland market and abroad. The activity in the range of the transportation embraces services testified on the ground of Poland and in the international turnover, the business activity embraces the retail and the wholesale on the inland market and the importation and the exportation of products and goods. Activity requiring a concession will be started after obtaining relevant licenses.§2. The General Meeting ascertains that resolved changes do not determine the essential change of the object of the activity of the Company.§3.The General Meeting of Shareholders authorizes the Supervisory Board to determine a unit text of the change Statute.§4. The resolution become effective after listed them in the court register. RESOLUTION NO 2of The Extraordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom October 21, 2005in the matter of an authorization of the Management Board to buy out the Company’s own shares in order to extinguish them.On the base of art 359 and art 362 §1 item 5) of the Company Commercial Code and § 11 of the Company’s Statute the following is being resolved:§1. The Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to make decision in the matter of purchasing the Company’s own shares and buying out the Company’s own shares in order to extinguish them on rules described in the present resolution. The authorisation is valid to June 30, 2007. §2.1. The Company can buy no more than 300 thousand of its own shares to the bearer in order to extinguish them.2. Purchasing of shares will take place by a way of transaction on the quotation market or by a share packet transaction on the Warsaw Securities Exchange in Warsaw, whereat the Company can give on each stock session only one public order, with given limit of the purchasing price and number of shares. The order must be given before the quotation starts.§3. The purchase of the Company’s own shares will be financed with the means from supplementary capital of the Company.About detailed conditions of the shares purchase, in this about time-limits of transactions, the quantity of baying shares, the volume of financial mean intended on the purchase of the Company’s own shares, as well, each timewill be decided The Management Board of the Company, under stipulations § 1 and § 2 of the present resolution.§4. The Management Board is authorized to take decisions and all necessary actions connected with this Resolution§5. The resolution become effective with the day of passing it.