INSTAL KRAKOW S.A. - RB15/2001 Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-05-24 17:49

[2001/05/24 17:49] INSTAL KRAKOW S.A. - RB15/2001 Projekty uchwał na WZA

Zarząd INSTAL Kraków S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akkcjonariuszy w dniu 02 czerwca 2001 r.

Projekty uchwał na WZA INSTAL Kraków S.A. w dniu 02.06.2001r.

I.
Uchwała nr 1/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad ......................................................

II.
Uchwała nr 2/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2000.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000,
c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2000,
e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000,
f) podział zysku za rok obrotowy 2000,
g) udzielenie absolutorium:
1) członkom Zarządu,
2) członkom Rady Nadzorczej,
h) umorzenia akcji,
i) obniżenia kapitału zakładowego,
j) zmiany Statutu Spółki,
k) wybór członka Rady Nadzorczej,
l) odwołania członków Zarządu,
m) ustalenia ilości członków Zarządu,
n) wyboru członków Zarządu.
10. Zamknięcie obrad.

III.
Uchwała nr 3/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera do Komisji Wyborczej: .................................................................

IV.
Uchwała nr 4/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok.

V.
Uchwała nr 5/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2000 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów:
1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.655.883,10 zł.
2. Rachunku zysków i strat za rok 2000 zamykający się zyskiem netto 5.785.294,55 zł.
3. Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 2000, który wykazuje +3.767.971,29 zł.
4. Informacje dodatkową.

VI.
Uchwała nr 6/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za 2000 rok.

VII.
Uchwała nr 7/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za 2000 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów:
1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.313.902,63 zł.
2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok 2000 zamykający się zyskiem netto 7.573.742,53 zł.
3. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 2000, który wykazuje +3.146.719,31 zł.
4. Informacje dodatkową.

VIII.
Uchwała nr 8/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2000 rok.

IX.
Uchwała nr 9/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób:
1. zysk do podziału 5.836.308,47 zł.
2. kapitał zapasowy 4.282.251,47 zł.
3. kapitał rezerwowy na umorzenie akcji 93.177,00 zł.
4. dywidenda dla akcjonariuszy 1.460.880,00 zł.
Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi: 0,20 zł.
Ustala się prawo do dywidendy na dzień 27.07.2001r.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 15.11.2001r.

X.
Uchwała nr 10/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Juszczykowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XI.
Uchwała nr 11/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Końskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XII.
Uchwała nr 12/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kobylakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XIII.
Uchwała nr 13/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Stępińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XIV.
Uchwała nr 14/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XV.
Uchwała nr 15/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Barembruch Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XVI.
Uchwała nr 16/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Jaworskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XVII.
Uchwała nr 17/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Kulisa Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XVIII.
Uchwała nr 18/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Kazimierzowi Mitka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XIX.
Uchwała nr 19/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XX.
Uchwała nr 20/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Plisz Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XXI.
Uchwała nr 21/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stefanowi Rachwalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

XXII.
Uchwała nr 22/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie § 17 pkt 7 Statutu Spółki postanawia umorzyć 18900 akcji imiennych Serii "A" nabytych od Fundacji Wspierania Prywatyzacji oraz Inicjatyw Pracowniczych PIP Instal i ustala za nie wynagrodzenie w wysokości 112.077,00 zł (sto dwanaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych). Umorzenie akcji następuje na wniosek Fundacji.

XXIII.
Uchwała nr 23/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z umorzeniem 18900 akcji imiennych założycielskich serii "A" obniża kapitał zakładowy o kwotę 18.900,00 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych).
Wobec obniżenia kapitału zakładowego wynosi on 7.285.500,00 zł i dzieli się na:
- 2.383.300 akcji imiennych założycielskich serii "A",
- 1.201.100 akcji zwykłych na okaziciela serii "B",
- 1.201.100 akcji zwykłych na okaziciela serii "C",
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "D".

XXIV.
Uchwała nr 24/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Budownictwo (pozycja PKD 45):
a) przygotowywanie terenu pod budowę (pozycja PKD 45.1),
b) rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne (pozycja PKD 45.11.Z),
c) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (pozycja PKD 45.12.Z),
d) wznoszenie kompletnych budowli lub ich części:- inżynieria lądowa i wodna, roboty remontowe i modernizacyjne (pozycja PKD 45.2),
e) wykonywanie instalacji budowlanych (pozycja PKD 45,3),
f) wykonanie instalacji elektrycznych (pozycja PKD 45.31),
g) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (pozycja PKD 45.32.Z),
h) wykonanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (pozycja PKD 45.33),
i) wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (pozycja PKD 45.34.Z),
j) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (pozycja PKD 45.4),
k) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługa operatorską (pozycja PKD 45.50.Z).
2. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (pozycja PKD 28),
a) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (pozycja PKD 28.1),
b) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (pozycja PKD 28.11)
c) produkcja cystern, pojemników, zbiorników metalowych w tym stalowych zbiorników ciśnieniowych (pozycja PKD 28.2),
d) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali (pozycja PKD 28.40.Z),
e) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; działalność związana z ogólna inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (pozycja PKD 28.5),
f) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (pozycja PKD 28.11.C),
g) produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (pozycja PKD 28.7).
3. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych w tym płyt, arkuszy i kształtek (pozycja PKD 25.21.Z).
4. Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego (pozycja PKD 29.23.Z).
5. Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (pozycja PKD 50):
a) obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych (pozycja PKD 50.20),
b) sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych (pozycja PKD 51.53),
c) sprzedaż hurtowa materiałów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (pozycja PKD 51.54.Z),
d) handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (pozycja PKD 52),
6. Obsługa nieruchomości (pozycja PKD 70),
a) obsługa nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 70.1),
b) wynajem nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 70.20.Z),
c) obsługa nieruchomości na zlecenie (pozycja PKD 70.3).
7. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (pozycja PKD 71.21.Z).
8. Hotele i motele z restauracjami (pozycja PKD 55.11).
9. Przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów (pozycja PKD 63.1).
10. Transport lądowy pozostały (pozycja PKD 60.2):
a) towarowy transport drogowy (pozycja PKD 60.24),
b) pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy (pozycja PKD 60.21).
11. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (pozycja PKD 71.32.Z).
12. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (pozycja PKD 74.20).
13. Badania i analizy techniczne (pozycja PKD 74.30.Z).
14. Produkcja i dystrybucja ciepła, pary wodnej i gorącej wody (pozycja PKD 40.30).
15. Szkolenia dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (pozycja PKD 80.4).
16. Rekrutacja pracowników i pozyskiwania personelu (pozycja PKD 74.50).
17. Pozostała działalność komercyjna (pozycja PKD 74.84.B).

2. § 10 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.285.500 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
ˇ 2.383.300 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych założycielskich serii A,
ˇ 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
ˇ 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
ˇ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."

3. § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej."

4. § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,"

5. § 17 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,".

6. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie."

7. § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej."

8. § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady przesyła do członków Rady projekty uchwał do podjęcia, określając termin do zajęcia stanowiska. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach określonych w art. 382 § 3, 383 § 1, 388 § 4, 399 § 2, 422 § 2 pkt 1 i 425 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Postanowienia pkt 4 stosuje się odpowiednio."

9. Dodaje się do § 23 pkt 13 o treści:
"13) Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości".

10. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech lat."

11. § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki."

12. § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu."

XXV.
Uchwała nr 25/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej ..........................................................

XXVI.
Uchwała nr 26/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z funkcji członka Zarządu Pana Andrzeja Końskiego.

XXVII.
Uchwała nr 27/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z funkcji członka Zarządu Pana Jana Stępińskiego.

XXVIII.
Uchwała nr 28/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu na 5 osób.

XXIX.
Uchwała nr 29/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wybrało na członka Zarządu ...............................................

XXX.
Uchwała nr 30/06/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wybrało na członka Zarządu ................................................