[2000/04/10 12:26] INSTAL LUBLIN Raport biezacy Data i porzadek obrad WZA
Raport bieżący Nr 08/2000
Zgodnie z § 42 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania, przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz.1160)
Zarząd PIP "INSTAL-LUBLIN" S.A. informuje, że postanowił zwołać w dniu 12 maja 2000 r. o godz.15.00 w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku wyników wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok 1999.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków za rok 1999.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 1999.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie o WZA będzie opublikowane w 80 numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, który ukaże się 17 kwietnia 2000 r.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Klaudel
Krzysztof Pik