INSTAL-LUBLIN S.A. - Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-05-11 13:49

[2001/05/11 13:49] INSTAL-LUBLIN S.A. - Projekty uchwał na WZA

Raport bieżący nr 12/2001

Zarząd "INSTAL-LUBLIN" S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjinariuszy "INSTAl-LUBLIN" S.A, które odbędzie się dnia 25 maja 2001 roku:

UCHWAŁA NR 1/01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA z dnia 25 maja 2001 r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2000 rok..

UCHWAŁA NR 2/01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001 r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu za 2000 rok.

UCHWAŁA NR 3/01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001 r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Klaudelowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 rok..

UCHWAŁA NR 4 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001 r.
XII Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Pikowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA NR 5 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA z dnia 25 maja 2001 r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Henrykowi Kozarowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 rok..

UCHWAŁA NR 6 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Kotnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 7 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Wyszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 8 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. dnia 25 maja 2001r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Stelmachowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 9 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA z dnia 12 maja 2000r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Apoznańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 10 /01
Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001r.
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bolesławowi Filozofowi z wykonania przez niego obowiązków za 2000 r.

UCHWAŁA NR 11 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001 r.
.XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA zatwierdza pokrycie straty za 2000 r. w kwocie 2 229 764,24 zł z kapitału zapasowego

UCHWAŁA NR 12 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001 r.
.XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA uchwala zmiany w statucie spółki
1/ Dotychczasowy Rozdział II o treści;
II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki
Otrzymuje brzmienie;
II. Przedmiot działalności Spółki
2/ Dotychczasowy § 5 o treści :
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) produkcja prefabrykatów budowlano-instalacyjnych, materiałów budowlanych, stolarki
budowlanej, wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych, wyrobów z metali i z
tworzyw sztucznych oraz wyrobów kamieniarsko-betoniarskich,
2) wykonawstwo robót budowlano-montażowych i remontów w zakresie budownictwa ogólnego,
mieszkalnego, specjalistycznego i rolniczego oraz konstrukcji stalowych wraz z
wykonawstwem instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych,
przemysłowych, izolacyjnych, antykorozyjnych, wentylacji i klimatyzacji oraz
automatyki,
3) usługi projektowe w zakresie robót wymienionych w punkcie 2 wraz z pełnieniem nadzoru
inwestorskiego i autorskiego,
4) produkcja, usługi i handel w zakresie branży metalowej, elektrycznej, drewnianej,
kamieniarsko-betoniarskiej oraz tworzyw sztucznych i materiałów odpadowych i z
surowców wtórnych,
5) usługi w zakresie badań radiograficznych, usługi serwisowe w zakresie elektronarzędzi
i sprzętu spawalniczego oraz prowadzenie wypożyczalni elektronarzędzi, sprzętu
spawalniczego oraz środków transportowych,
6) usługi magazynowe, transportowe, sprzętowe i spedycyjne oraz diagnostyczno-naprawcze
sprzętu spawalniczego, elektronarzędzi oraz pojazdów mechanicznych, w tym środków
transportowych,
7) prowadzenie szkoleń w zakresie objętym działalnością Spółki, a w szczególności
szkoleń spawalniczych,
8) usługi marketingowe i reklamowe wraz z organizowaniem i prowadzeniem targów, wystaw i
giełd,
9) usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz organizowanie i obsługa ruchu turystycznego,
10)usługi agencyjne i przedstawicielskie na rzecz firm krajowych i zagranicznych oraz
prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,
11)handel hurtowy i detaliczny materiałami, surowcami i artykułami przemysłowymi i
spożywczymi produkcji własnej i obcej, w tym także pochodzenia zagranicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, motoryzacyjnej, chemicznej,
elektrycznej i elektronicznej,
12)eksport i import surowców, wyrobów i usług w trybie określonym obowiązującymi
przepisami.
otrzymuje brzmienie;
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ( PKD 20.30.Z),
2. produkcja płyt ,arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z),
3. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)
4. produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
(PKD 26.61.A),
5. produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego ( PKD 26.70.Z),
6. produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń ( PKD 28),
7. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
(PKD 45.25.C)
8. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
(PKD 45.25.E),
9. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z) ,
10.wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),
11.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
12.wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),
13.sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B),
14.sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z),
15.sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
16.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub
określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18),
17.sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46),
18.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
19.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
20.magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z),
21.pozostała działalność turystyczna ( 63.30.D),
22.działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
(PKD 74.20.A),
23.badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
24.reklama (PKD 74.40.Z)
25.pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)
.
3/ Dotychczasowy § 17 ust.1 o treści;
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
otrzymuje brzmienie;
"1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie "

4/ Dotychczasowy § 17 ust.3 o treści;
"3.Jeżeli wskutek ustąpienia lub śmierci członka w czasie kadencji, Rada Nadzorcza nie składa się z przepisowej liczby członków , skład jej może być przez nią samą uzupełniony pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu"
otrzymuje brzmienie;
"3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka."

5/ W § 20 statutu dodaje się ust.4 o brzmieniu;
4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."
6/ Dotychczasowy § 22 ust.2 pkt.10 o treści;
" 10) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy zobowiązującej spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 1/4 (jedną czwartą) kapitału akcyjnego,"
skreśla się
7/ Dotychczasowy § 22 ust.2 pkt.11 o treści;
"11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego Spółki innych niż fabryczne, a także na zbycie lub wydzierżawienie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału akcyjnego",
Otrzymuje jako pkt 10 brzmienie;
"10) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym a także wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego.
8/ w § 22 po ust.2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu;
" 3) Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do uzyskiwania jej zgody na zawarcie przez spółkę umowy na mocy której Spółka zaciąga zobowiązania lub rozporządza prawem majątkowym o wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego"
9/ Dotychczasowy § 36 pkt.13 o treści;
"13) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych spółki,"
skreśla się

UCHWAŁA NR 13 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. dnia 25 maja 2001 r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA uchwala, iż Rada Nadzorcza V kadencji składa się .......... osób.

UCHWAŁA NR 14 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001 r.
XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA uchwala wybór Rady Nadzorczej w osobach;

UCHWAŁA NR 15 /01
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z dnia 25 maja 2001 r.
.XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA ustala wynagrodzenie dla Narady Nadzorczej w postaci ryczałtu za każdy miesiąc w wysokości;
- przewodniczący
- pozostali członkowie
przeciętnego wynagrodzenia kwartalnego w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.