Raport bieżący nr 27/2002. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie informuje, iż w dniu 21 listopada 2002 r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółki ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje proponowane zmiany Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 7: "1. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. Spółka może nabywać akcje celem ich umorzenia. 3. Kwota wypłacana za umorzone akcje będzie równa cenie emisyjnej akcji z emisji dokonanej w roku, w którym umorzenie następuje, a w wypadku, gdyby w danym roku emisji nie było, kwota ta nie może przekraczać pięciokrotnej ceny nominalnej."
proponowane brzmienie § 7: "1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 2. Akcja może być umorzona za zgoda akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia. 4. Wynagrodzenie za umorzone akcje może być wypłacane wyłącznie z czystego zysku Spółki. 5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 6. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego."
2) dotychczasowe brzmienie § 10 ust.l: "1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób: Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."
proponowane brzmienie § 10 ust.l: "1. Zarząd Spółki składa się z l do 3 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."
3) dotychczasowe brzmienie § 10 ust.3: "3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą w ten sposób, że Rada powołuje Prezesa, a następnie, na jego wniosek, Wiceprezesów Zarządu."
proponowane brzmienie § 10 ust.3: "3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą."
4) dotychczasowe brzmienie § 10 ust.4: "4.Prezes, Wiceprezes lub cały Zarząd mogą być przed upływem kadencji odwołani."
proponowane brzmienie § 10 ust.4: "4. Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji."
5) dotychczasowe brzmienie § 12: "W razie powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
proponowane brzmienie § 12: "Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: 1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie, 2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie, 3) dwaj prokurenci - działający łącznie."
6) dotychczasowe brzmienie § 13: "1.Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów i pełnomocników."
proponowane brzmienie § 13: "1. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów, po uprzednim zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto, do załatwienia spraw określonego rodzaju lub określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielić pełnomocnictw szczególnych."
7)dotychczasowe brzmienie § 17 ust. l: "1.Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."
proponowane brzmienie § 17 ust.l: "1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."
8) w § 22 ust. 2 dodaje się punkt 16 w brzmieniu: "16) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki."
Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 13 listopada 2002 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 18-20 listopada 2002 roku w godzinach 8.00-15.30. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2002 z dnia 28 października 2002r.
kom emitent mra/zdz