Raport bieżący nr 28/2002. Zarząd INSTAL LUBLIN S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na XIV Nadzwyczajnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2002r.
PROJEKT UCHWAŁY NR 15/02 XIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółki Akcyjnej w Lublinie z dnia 21 listopada 2002r.
Działając na podstawie art.430 §1 kodeksu spółek handlowych i §36 ust.1 statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmiany w statucie Spółki
§ 7 otrzymuje brzmienie: 1.Akcje Spółki mogą być umarzane. 2.Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/. 3.Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia. 4.Wynagrodzenie za umorzone akcje może być wypłacane wyłącznie z czystego zysku Spółki. 5.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 6.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna
określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia , wysokość wynagrodzenia przysługującą akcjonariuszowi za umorzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
§ 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
§ 10 ust.3 otrzymuje brzmienie: 3.Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
§ 10 ust.4 otrzymuje brzmienie: 4. Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji.
§ 12 otrzymuje brzmienie: Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki, upoważnieni są: 1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie 2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie 3) dwaj prokurenci - działający łącznie.
§ 13 otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów, po uprzednim zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto, do załatwienia spraw określonego rodzaju lub określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielić pełnomocnictw szczególnych.
§ 17 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
W § 22 ust.2 dodaje się punkt 16 w brzmieniu: 16) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki.
PROJEKT UCHWAŁY NR 16/02 XIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółki Akcyjnej w Lublinie z dnia 21 listopada 2002r.
Działając na podstawie art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2002r. nr 15/02.
PROJEKT UCHWAŁY NR 17/02 XIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółki Akcyjnej w Lublinie z dnia 21 listopada 2002r.
Działając na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
PROJEKT UCHWAŁY NR 18/02 XIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółki Akcyjnej w Lublinie z dnia 21 listopada 2002r.
Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
kom emitent ewa/zdz