Raport bieżący nr 12/2002 Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na XIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2002 roku.
UCHWAŁA NR 1/02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust.1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 01.01.2001 r., do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 2/02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 ust. 1 Statutu oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2001 r., do 31.12.2001 r., na które składa się; zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 39 862 425,77 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 113 265,99 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus (-) 1 165 658,45 zł oraz informację dodatkową.
UCHWAŁA NR 3/02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Klaudelowi Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2001 r., do 25.05.2001 rok.
UCHWAŁA NR 4 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Pik Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2001 r., do 25.05.2001 rok.
UCHWAŁA NR 5 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Henrykowi Kozarowi Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2001 r., do 25.05.2001 rok.
UCHWAŁA NR 6 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi Prezesowi Zarządu za okres od 28.05.2001 r., do 31.12.2001 rok.
UCHWAŁA NR 7 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kotnowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2001 r., do 25.05.2001 rok oraz Wiceprzewodniczącemu RN za okres od 25.05.2001 do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 8 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stanisławowi Apoznańskiemu członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2001 r., do 25.05.2001 rok.
UCHWAŁA NR 9 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Stelmachowi członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2001 r., do 25.05.2001 rok oraz Przewodniczącemu RN za okres od 25.05.2001 do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 10 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2001 r., do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 11 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Janowi Marczakowi członkowi Rady Nadzorczej za okres od 25.05..2001 r., do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 12 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 3. Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy /nie/ udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bolesławowi Filozofowi członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2001 r., do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR 13 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za 2001 rok w kwocie 6.113.265,99 zł kapitałem zapasowym spółki /z zysków przyszłych okresów/
UCHWAŁA NR 14 /02 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2002 r. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 5 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmiany w statucie spółki;
W rozdziale II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki w § 5 dodaje się pkt 26, 27, 28, 29, 30, 31, w brzmieniu jak niżej; 26. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z), 27. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11..Z) 28. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 29. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A), 30. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B), 31. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
kom emitent ewa/zdz