Raport bieżący nr 29/2002 Zarząd INSTAL LUBLIN S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na XIV Nadzwyczajnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2002r.
Uchwała Nr 15/02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art.430§1 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust.1 Statutu Spółki uchwala zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 11 listopada 1991 roku repertorium A-Nr 4394/91 w Kancelarii Notarialnej Nr 87 Renaty Greszty w Lublinie, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że: 1/ dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: §7.1.Akcje Spółki mogą być umarzane. 2.Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3.Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia. 4.Wynagrodzenie za umorzone akcje może być wypłacane wyłącznie z czystego zysku Spółki. 5.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 6.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 2/ dotychczasowa treść §10 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: §10.1.Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 3/ dotychczasowa treść §10 ust.3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: §10.3.Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą. 4/ dotychczasowa treść §10 ust.4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: §10.4.Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji. 5/ dotychczasowa treść §12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: §12.Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: 1/ dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie, 2/ członek Zarządu i prokurent - działający łącznie, 3/ dwaj prokurenci - działający łącznie. 6/ dotychczasowa treść §13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: §13.1.Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów po uprzednim zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto, do załatwienia spraw określonego rodzaju lub określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielić pełnomocnictw szczególnych. 7/ dotychczasowa treść §17 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: §17.1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 8/ w §22 ust.2 Statutu Spółki dodaje się pkt 16 w następującym brzmieniu: §22.2. pkt 16) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki.
Uchwała Nr 16/02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art.430§5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2002 roku Nr 15/02.
Uchwała Nr 17/02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art.385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1/ Wojciech Stelmach, 2/ Andrzej Kotnowski, 3/ Jan Marczak, 4/ Jarosław Wyszkowski.
Uchwała Nr 18/02
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art.385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1/ Michał Skipietrow, 2/ Zofia Szwed, 3/ Andrzej Dobrucki, 4/ Dariusz Karolak, 5/ Jaroslav Sehnal.
kom emitent ewa/zdz