Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INSTALLUB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r, z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r. 8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom. Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.075.000 zł / sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych / w drodze publicznej subskrypcji akcji serii F o wartości 1 zł każda. 13. .Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15.Wolne wnioski. 16.Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 23 maja 2007 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-30 maja 2007 roku w godzinach 8.00-15.15. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87/2007 z dnia 7 maja 2007 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-25 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2007-04-25 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||