Internet Group Projekty uchwał na ZWZA Internet Group SA w dniu 30.06.2003
opublikowano: 2003-06-20 17:36
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA INTERNET GROUP SA W DNIU 30.06.2003
Warszawa, dnia 20.06.2003 r.
Raport bieżący Nr 7/2003
Zarząd Spółki Internet Group SA przesyła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group SA w dniu 30.06.2003 r.
UCHWAŁA Nr 1 (projekt)
w sprawie; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 1 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2002 r., na które składa się bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 19.157.520,63 zł, rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą netto w kwocie 6.378.019,23 zł, rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 1.094.937,59 zł oraz informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2002 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 2 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Marszałkowi - Prezesowi Zarządu Spółki Internet Group S.A. z działalności za 2002 r.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 3 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Edycie Kowalczuk - Wiceprezesowi Spółki Internet Group S.A. z działalności za 2002 r.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 4 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kardaszewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Internet Group S.A. z działalności za 2002 r.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 5 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jozefowi Jerzemu Jędrzejczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 6 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Marzenie Jędrzejczyk - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 7 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Janowi Macieja - członkowi Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 8 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Annie Sopoćko - członkowi Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 9 (projekt)
w sprawie; udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 3 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Szymaniakowi - członkowi Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 10 (projekt)
w sprawie; pokrycia starty za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 2 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Stratę netto za 2002 r. w kwocie 6.378.019,23 zł pokrywa się z zysku lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
UCHWAŁA Nr 11 (projekt)
w sprawie; przyjęcia zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group S.A., działając w oparciu o uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 58/952/2002r. z dnia 16 października 2002 r. i nr 68/962/2002r. z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, przyjmuje do stosowania w Spółce wszystkie zasady ogólne i szczegółowe ładu korporacyjnego, określone w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych, z wyjątkiem zasad:
1) zasady zawartej w pkt. 6 Kodeksu Dobrych Praktyk, w myśl której Walne Zgromadzenie powinno mieć regulamin.
Uzasadnienie: Każde Walne Zgromadzenie odbywa się w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych.
2) zasady zawartej w pkt. 9 Kodeksu Dobrych Praktyk, w myśl której członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident powinni być obecni na zwyczajnym oraz nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
Uzasadnienie: Każde Walne Zgromadzenie odbywa się z udziałem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej będą dążyli do uczestnictwa biegłego rewidenta w obrad Walnego Zgromadzenia, m.in.: poprzez wprowadzenie do umowy z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta, zapisów o obowiązku obecności biegłego rewidenta podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli przedmiotem tych obrad będą sprawy finansowe Spółki.
3) zasady zawartej w pkt. 20 Kodeksu Dobrych Praktyk w myśl której przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
Uzasadnienie: zasada ta, zdaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stoi w sprzeczności z II Zasadą Ogólną mówiącą o rządach większości. Rekomendowanie osoby do Rady Nadzorczej nie pozostaje bez związku z faktem desygnowania danej osoby przez określonego akcjonariusza, - z ogólnej zasady rządów większości i ochrony praw mniejszości wynika prymat większości nad mniejszością. Efektem tego prymatu jest prawo akcjonariusza, który wniósł większy kapitał do Spółki, do proporcjonalnego uwzględnienia jego interesów do wniesionego kapitału
4) zasady zawartej w pkt. 28 Kodeksu Dobrych Praktyk, w myśl której Regulamin Rady Nadzorczej powinien być dostępny publicznie.
Uzasadnienie: Regulamin Rady Nadzorczej jest wewnętrznym dokumentem prawnym Spółki, który reguluje szczegółowo tryb pracy Rady. W interesie Spółki nie leży upublicznienie tegoż Regulaminu, ze względu na fakt, iż jest on efektem wieloletnich doświadczeń oraz stanowi bazę informacji o wewnętrznych rozwiązaniach organizacyjnych Spółki i w pewnych okolicznościach może one zostać wykorzystany przeciw interesom Spółki.
5) zasady zawartej w pkt. 40 Kodeksu Dobrych Praktyk, w myśl której Regulamin Zarządu Spółki powinien być jawny i ogólnie dostępny.
Uzasadnienie: Spółka posiada Regulamin Zarządu Spółki, który określa zasady i tryb pracy Zarząd. Podział kompetencji Zarządu jest określony w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Oba te Regulaminy: Zarządu i Organizacyjny są dokumentami wewnętrznymi Spółki. Ich jawność i dostępność nie leży w interesie Spółki, ze względu na fakt, iż mogą one być wykorzystane w pewnych okolicznościach przeciw interesom Spółki. Oba Regulaminy: Zarządu i Organizacyjny są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
Data sporządzenia raportu: 20-06-2003