Internet Group Projekty uchwał NWZA Internet Group S.A. w dniu 27.01.2004 r.
opublikowano: 2003-12-24 11:47
PROJEKTY UCHWAŁ NWZA INTERNET GROUP S.A. W DNIU 27.01.2004 R.
Warszawa, dnia 24.12.2003
Raport bieżący Nr 24/2003
Zarząd Spółki Internet Group S.A. przekazuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Internet Group S.A. zwołanego na dzień 27.01.2004 r.
Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Group S.A. z dnia 27.01.2004 r.
w sprawie udziału Spółki Internet Group. S.A. w przejęciu Spółki ZIGZAG Sp. z o.o.
par. 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Group S.A. postanawia podjąć uchwałę o dokonaniu połączenia ze Spółką pod firmą ZIGZAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką Przejmowaną, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 07.05.2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008626, przez jej przejęcie, w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całości majątku Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. na Spółkę Internet Group Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Spółką Przejmującą, o kapitale zakładowym 7 860 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 04.10.2001 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045531. Połączenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą w dniu 31 października 2003 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 223, z dnia 17 listopada 2003 r.
par. 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę składników majątkowych tworzących przedsiębiorstwo Spółki Przejmowanej, w szczególności na nabycie firmy, znaków towarowych, ksiąg handlowych, nieruchomości i ruchomości, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych, wierzytelności i zobowiązań, opisanych szczegółowo w Planie Połączenia, o którym mowa w par. 1.
par. 3.
Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie przez przejęcie odbywa się na podstawie art. 515 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
par. 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w par.1 powyżej.
par. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki dla dokonania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ................ głosami za, .................. głosami wstrzymującymi się, ................... głosami przeciw.
Data sporządzenia raportu: 24-12-2003