Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IRENA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał WZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Podstawa prawna: par. 39.1.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.10.2005 r. Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje treść istotnych projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia , które odędzie się 19.06.2007 r. o godz. 12,00 w biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu, ul. Szklarska 9. PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2006, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2006. 9. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 10. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………… co stanowi ……..% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 727 776,92 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 4 808 682,04 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 699,01 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi ………% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Inowrocław, 2007.06.19 PROJEKT Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2006. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2006 składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 113 486 649,66 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 6 107 843,54 zł., 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 936 911,58 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki, w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2006. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2006 w wysokości 4 808 682,04 zł kapitałem zapasowym Spółki. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-11 | Elżbieta Bielska | Prezes | |||
| 2007-06-11 | Andrzej Goraj | Wiceprezes | |||