Zarząd HSG "IRENA" S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 31.08.2005 r. o godz. 12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9.
Inowrocław, 2005.08.31
PROJEKT
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 31 sierpnia 2005 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów
.......................... co stanowi ........ głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Inowrocław, 2005.08.31
PROJEKT
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 31 sierpnia 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2004.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2004 składające się z:
1. wstępu,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę ……………………..zł.,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004 r wykazującego zysk/stratę netto w kwocie …………………… zł.,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę ………………………zł.
6. not objaśniających i dodatkowych not objaśniających,
7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów ........................ co stanowi ........głosów oddanych.