Raport bieżący 9/2002 r. Zarząd HSG Irena SA przekazuje uchwały WZ HSG Irena SA, które odbyło się 28 maja 2002 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9.
Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2001. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2001. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2001, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2001, - zbycia nieruchomości. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2001 składające się z: 1. wstępu, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 88.803.230,22 zł, 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001r do 31.12.2001 r wykazującego stratę netto w kwocie 3.564.493,37 zł, 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 282.574,54 zł. 6. not objaśniających, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Pieciukiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Kulawczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie do 18 grudnia 2001r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2001. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 99,999% głosów oddanych.
Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mitoraj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącgo Rady Nadzorczej Spółki w okresie do 25 kwietnia 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Pora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 99,752% głosów oddanych.
Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Eulali Skawińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie do 25 kwietnia 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Rechnio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie do 25 kwietnia 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Grzeczka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie do 25 kwietnia 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 99,999% głosów oddanych.
Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 99,693% głosów oddanych.
Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kieleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2001 r. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 99,398% głosów oddanych.
Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Pięta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wójtowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2001 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2001 w wysokości 3.564.493,37 zł w ciężar kapitału zapasowego Spółki. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Uchwała Nr 22 Walnego Zgromadzenia HSG IRENA SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 28 maja 2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości niefabrycznych: a) Budynku Administracyjnego C wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony, b) Budynku Przychodni Przyzakładowej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony.
2. Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego następujących działek: a) Działki nr 74/4 o pow. 0,0458 ha położonej przy ul. Swiętokrzyskiej, dla której prowadzona jest KW Nr 42641, b) Działki nr 10/7 o pow. 0,1499 ha położonej przy ul. Zofiówki, dla której prowadzona jest KW Nr 42640, c) Działki nr 73/6 o pow.0,0090 ha położonej przy ul. Roosevelta, dla której prowadzona jest KW Nr 42642, d) Działki nr 10/8 i 74/7 o powierzchni łącznej 0,0173 ha wraz z prawem własności posadowionego na tych działkach budynku trafostacji.
3. Upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży, o której mowa w pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 100% głosów oddanych.
Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu.
kom emitent ewa/zdz