UCHWAŁY NWZ HSG "IRENA" S.A.
Raport bieżący nr 3 / 2004 r.
Zarząd HSG "Irena" S.A. przekazuje uchwały NWZ Spółki, które odbyło się 12.02.2004 r.
Inowrocław, 2004.02.12
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 12 lutego 2004 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory do Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 900 730 co stanowi 100% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.02.12
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 12 lutego 2004 r
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Mariusza Osieckiego.
Uchwała, w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego przyjęta została większością 100 % głosów, przy ilości głosów oddanych 2 900 725
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Data sporządzenia raportu: 12-02-2004