Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IRENA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały WZ HSG IRENA S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Podstawa prawna: par.39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 08.06.2006r. Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana ARTURA LEWICKIEGO W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 598 co stanowi 100 % głosów oddanych. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej oraz wyłączenie tajności głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: Irena Mikulska Małgorzata Karczmarczyk a do Komisji Skrutacyjnej: Ewa Skaza Włodzimierz Grzeczka W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2005, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. - podziału zysku za rok 2005. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 11 Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 327 117,01 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. wykazującego zysk netto w kwocie 46 838,34 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 811 400,63 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2005. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2005 składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 115 750 599, 11 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego stratę netto w kwocie 2 841 807, 56 zł., 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 569 064, 44 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.01.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.01.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała nie została przyjęta głosów "za" – 10 głosów "przeciwnych" – 4 883 584 głosów "wstrzymujących" – 4 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jedrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 522 głosów "przeciwnych" – 1 głosów "wstrzymujących" – 5 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała nie została przyjęta głosów "za" – 0 głosów "przeciwnych" – 4 883 589 głosów "wstrzymujących" – 9 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kotkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała nie została przyjęta głosów "za" – 5 głosów "przeciwnych" – 4 883 589 głosów "wstrzymujących" – 4 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 597 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 592 głosów "przeciwnych" – 1 głosów "wstrzymujących" – 5 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Królewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Królewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 588 głosów "przeciwnych" – 5 głosów "wstrzymujących" – 5 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Markowi Grochowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 r. do 30.06.2005. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005r. do 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 588 głosów "przeciwnych" – 6 głosów "wstrzymujących" – 4 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005r. do 22.02.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do 22.02.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 593 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 5 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.01.2005 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004 r. do 30.01.2005 r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu. Walne Zgromadzenie udziela Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.01.2005 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004 r. do 30.01.2005 r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 593 głosów "przeciwnych" – 1 głosów "wstrzymujących" – 4 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 593 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 5 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Wolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Wolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 588 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 10 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Berndtowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Berndtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 588 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 10 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientarze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 588 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 10 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 22 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 3 988 075 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 23 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 597 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 24 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 597 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 25 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4883 597 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 26 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Raczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 587 głosów "przeciwnych" – 0 głosów "wstrzymujących" – 11 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 27 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie : podziału zysku netto za rok 2005. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, § 29 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2005 w kwocie 46 838, 34 zł i przekazuje go na kapitał zapasowy. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 28 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Goraja W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 597 głosów "przeciwnych" – 1 głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Uchwała Nr 29 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Kwiecień - Poborską W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 883 597 głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Informacje uzupełniające o powołanym członku Rady Nadzorczej HSG IRENA S.A. Pani Iwona Kwiecień-Poborska posiada wykształcenie wyższe: mgr inż. zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zajmowane wcześniej stanowiska: Dyrektor ds Produkcji, Technologii i Rozwoju w FFiK "HAFT" S.A. w Kaliszu, Wiceprezes Zarządu w Z.P.J. "WISTIL" S.A. w Kaliszu, Prezes Zarządu F.N. "ARIADNA" S.A. w Łodzi. Inna działalność wykonywana poza HSG "IRENA" S.A.: Prezes Zarządu F.N."ARIADNA" S.A.,Wiceprezes Zarządu "WISTIL" S.A., nie jest konkurencyjna wobec HSG "IRENA" S.A. Informacje o wpisie powołanej osoby, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS- nie występują. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-09 | ELżbieta Bielska | Prezes | |||
| 2006-06-09 | Andrzej Goraj | Wiceprezes | |||