UCHWAŁY WZ HSG "IRENA" S.A.
Raport bieżący 28 / 2003 r.
Zarząd HSG "Irena" S.A. przekazuje treść uchwał 1 - 18 podjętych przez WZ Spółki w dniu 27.06.2003 r.
Pozostałe uchwały ze względu na ograniczenie pojemności formularzy raportów bieżących zostaną przesłane w raporcie bieżącym 29 / 2003 r.
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: Ewę Skaza, Elżbietę Felczak i Irenę Mikulską, a do Komisji Skrutacyjnej: Stanisława Pieciukiewicza, Włodzimierza Grzeczkę, Krzysztofa Radomskiego, Kazimierza Krokowskiego i Romana Głodka.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2002.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002,
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2002,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2002 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki.
13.Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
14. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie spółki.
16. Wybory do Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 1 pkt 1 ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2002 składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 89 935 725,91 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2002r do 31.12.2002 r. wykazującego zysk netto w kwocie
2 966 664,49 zł.,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
443 299,80 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2002.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2002 składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 93.107.855,70 zł.,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2002 r do 31.12.2002 r wykazującego zysk netto w kwocie 3.348.693,05 zł.,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 439.844,59 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 917 409 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 934 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Kulawczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Kulawczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 3 942 367 głosów co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Grochowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2002.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Pora z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Pora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2002.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 933 859 co stanowi 99,998 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Kieleckiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2002 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 804 co stanowi 99,998 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kieleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2002.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 812 co stanowi 99,998 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Pięta z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Pięta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2002.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Wójtowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2002 .
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie : podziału zysku netto za rok 2002 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2002 w kwocie 2.966.664,49 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 49/100) w sposób następujący:
- kwotę 2.330.680,50 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 50/100) przeznacza na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania umorzenia akcji.
- kwotę 635.983,99 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 99/100) przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Jednocześnie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu w zw. z art. 395 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 1.855.553,50 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 50/100) w następujący sposób:
- kwotę 1.219.569,51 zł (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 51/100) z kapitału zapasowego Spółki;
- kwotę 635.983,99 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 99/100) z zysku za rok 2002r.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 3 944 859 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: umorzenia akcji
Na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie umarza 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, oznaczonych kodem IRENA 00018. Akcje zostały nabyte od akcjonariuszy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 grudnia 2002 r. za łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 3.260.680,50 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 50/100).
Źródłami finansowania umorzenia są:
- środki uwolnione z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w kwocie 930.000 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), powstałe w wyniku umorzenia 310.000 ( trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda.
- zysk za rok 2002r. w kwocie 2.330.680,50 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 50/100).
Spółka utworzy kapitał rezerwowy w kwocie 3.260.680,50 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 50/100).
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejonowy obniżenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 3 944 844 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2003.06.27
Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego
Na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 § 1 i § 2 ksh oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.200.000 zł (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty 17.784.000 zł (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) tj. o kwotę 1.416.000 zł (jeden milion czterysta szesnaście tysięcy złotych). Kapitał zakładowy zostaje obniżony w wyniku:
a) umorzenia 310.000 (trzystu dziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, zgodnie uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia oraz
b) umorzenia 162.000 (stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, dokonanego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w dn. 30.06.1999 r.
Środki uwolnione z tytułu obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się na:
- kwota 930.000 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) - na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania umorzenia akcji;
- kwota 486.000 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) - na kapitał zapasowy
Po obniżeniu kapitału zakładowego jego wysokość będzie równa iloczynowi ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej.
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja bezwzględnie obowiązujących regulacji prawnych, a w szczególności art. 360 § 1 k.s.h.
Zarząd Spółki zgłosi do sądu rejestrowego obniżenie kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się treść § 8 Statutu w ten sposób, że dotychczasowa treść:
§ 8
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 19.200.000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 6.238.000 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 złote (słownie: trzy złote) każda.........................................................
otrzymuje brzmienie:
§ 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.784.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 5.928.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 złote (słownie: trzy złote) każda.........................................................
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 3 944 859
co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Data sporządzenia raportu: 27-06-2003