RAPORT BIEŻĄCY 27/2002 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 25 lipca 2002 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 (1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana____________ (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uchwała nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie (10 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan/Pani_____________________________________ 2. Pan/Pani_____________________________________ (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków (1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie (10 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: 1. Pan/Pani_____________________________________ 2. Pan/Pani_____________________________________ (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad (1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 lipca 2002 roku, numer 127, poz. 7183 (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie zmian w Statucie NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 (1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit.a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA w ten sposób, że:
(1 1. W art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. W art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. W art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/2002 z dnia 25 lipca 2002 r. (2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uchwała nr 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA (1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im Eugeniusza Kwiatkowskiego SA dokonane uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/4/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA
(1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A w następującej wysokości: 1. miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem przewodniczącego, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty, pomnożonemu przez współczynnik 2,7; 2. miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty, pomnożone przez współczynnik 3,8. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
kom e-mail ewa/zdz