[2000/07/05 17:20] JUPITER NFI - Raport biezacy nr 46/2000
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje,
iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjinariuszy Funduszu odbędzie się w dniu 8 sierpnia
2000 roku z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania z działalności Funduszu w 1999 roku, działającego w okresie
sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A.;
2) sprawozdania finansowego Funduszu, działającego w okresie sprawozdawczym pod firmą
3 NFI S.A., za 1999 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 1999 rok, działającego w okresie
sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A.;
4) sprawozdania z działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Fundusz, działający w
okresie sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A., w 1999 roku w spółkach, w których Fundusz
posiada wiodący pakiet akcji wniesiony przez Skarb Państwa;
5) sprawozdania z działalności XI NFI S.A. w 1999 roku;
6) sprawozdania finansowego XI NFI S.A. za 1999 r. wraz z raportem i opinią biegłego
rewidenta;
7) sprawozdania Rady Nadzorczej XI NFI S.A. za 1999 rok;
8) sprawozdania z działań restrukturyzacyjnych podjętych przez XI NFI S.A. w 1999 roku
w spółkach, w których Fundusz posiada wiodący pakiet akcji wniesiony przez Skarb
Państwa;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 1999 roku,
działającego w okresie sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A.,;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XI NFI S.A. w 1999 roku;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 1999 rok, działającego w okresie
sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A.;
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego XI NFI S.A. za 1999 rok;
5) pokrycia straty bilansowej wykazanej na dzień 31 grudnia 1999 r przez Fundusz,
działający w okresie sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A.;
6) pokrycia straty bilansowej wykazanej na dzień 31 grudnia 1999 r przez XI NFI S.A.;
7) udzielenia Zarządowi Funduszu, działającego pod firmą 3 NFI S.A., pokwitowania z
wykonania obowiązków w 1999 roku;
8) udzielenia Zarządowi XI NFI S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r;
9) udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu, działającego pod firmą 3 NFI S.A.,
pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku;
10) udzielenia Radzie Nadzorczej XI NFI S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w
1999 roku;
11) wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie art. 81 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi oraz § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego
obrotu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Tadeusz Roczniak
Violetta Grońska