Jupiter NFI SA projekty uchwal ZWZA (WZA)
Raport biezacy nr 42/2001JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty
uchwal, ktore Zarzad Funduszu zamierza przedstawic na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwolanym na dzien 19 listopada 2001 r.:
Uchwala w sprawie wyboru Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 409 ? 1 Kodeksu spolek
handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrac na
Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia Pana
......................................... .............
Uchwala w sprawie przyjecia porzadku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna postanawia przyjac porzadek obrad Walnego
Zgromadzenia Spolki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sadowym
i Gospodarczym numer 194(1274) z dnia 5 pazdziernika 2001 roku
pozycja 29909 wraz z uzupelnieniem zamieszczonym w Monitorze
Sadowym i Gospodarczym numer 209(1289) z dnia 26 pazdziernika 2001
roku pozycja 30791.
Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z
dzialalnosci Funduszu w 2000 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 395 ? 2 pkt. 1 Kodeksu
spolek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po
rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarzad sprawozdania z
dzialalnosci Funduszu w 2000 roku, postanawia zatwierdzic
sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Funduszu w 2000 roku w wersji
mu przedlozonej.
Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za rok obrotowy 2000:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 395 ? 2 pkt. 1 Kodeksu
spolek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53
ustawy o rachunkowosci, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
Funduszu sporzadzonego za rok obrotowy 2000, wraz z raportem i
opinia bieglego rewidenta, na ktore skladaja sie:
-bilans na dzien 31 grudnia 2000 roku zamykajacy sie po stronie
aktywow i pasywow suma 466.879.192,32 zl. (slownie: czterysta
szescdziesiat szesc milionow osiemset siedemdziesiat dziewiec
tysiecy sto dziewiecdziesiat dwa zlote trzydziesci dwa grosze);
-rachunek zyskow i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000
roku, wykazujacy zysk netto w wysokosci 12.682.162,- zl. (slownie:
dwanascie milionow szescset osiemdziesiat dwa tysiace sto
szescdziesiat dwa zlote);
-sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2000 roku wykazujace stan srodkow
pienieznych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4.902.728,69
zl. (slownie: cztery miliony dziewiecset dwa tysiace siedemset
dwadziescia osiem zlotych szescdziesiat dziewiec groszy);
-zestawienie portfela inwestycyjnego;
-informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzic sprawozdanie finansowe Funduszu sporzadzone
za 2000 rok w wersji mu przedlozonej.
Uchwala w sprawie pokrycia straty z lat ubieglych:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 395 ? 2 pkt. 2 Kodeksu
spolek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po
zapoznaniu sie z wnioskiem Zarzadu oraz opinia Rady Nadzorczej w
sprawie pokrycia straty z lat ubieglych postanawia:
Zrealizowana niepokryta strate z lat ubieglych w kwocie
30.722.618,14 zl (slownie: trzydziesci milionow siedemset
dwadziescia dwa tysiace szescset osiemnascie zlotych czternascie
groszy) pokryc z kapitalu zapasowego Funduszu.
Uchwala w sprawie podzialu zysku netto Funduszu za 2000 rok
obrotowy:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 395 ? 2 pkt. 2 Kodeksu
spolek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po
zapoznaniu sie z wnioskiem Zarzadu oraz opinia Rady Nadzorczej w
sprawie podzialu zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2000,
postanawia:
? 1.
1. Zrealizowany zysk netto w kwocie 18.634.796,88 zl (slownie:
osiemnascie milionow szescset trzydziesci cztery tysiace siedemset
dziewiecdziesiat szesc zlotych osiemdziesiat osiem groszy)
przeznaczyc na dywidende dla akcjonariuszy Funduszu w wysokosci
0,31 zl (slownie: trzydziesci jeden groszy) na akcje.
2. Okreslic na dzien 6 grudnia 2001 roku dzien dywidendy, tj.
dzien wedlug ktorego ustalona zostanie lista akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy.
3. Ustalic termin wyplaty dywidendy na dzien 20 grudnia 2001 roku.
4. Pozostala czesc zrealizowanego zysku netto w kwocie 434.449,52
zl (slownie: czterysta trzydziesci cztery tysiace czterysta
czterdziesci dziewiec zlotych piecdziesiat dwa grosze) przeznaczyc
na zwiekszenie kapitalu zapasowego Funduszu.
? 2.
Niezrealizowana strate netto wykazana na dzien 31 grudnia 2000
roku w kwocie 6.387.084,40 zl (slownie: szesc milionow trzysta
osiemdziesiat siedem tysiecy osiemdziesiat cztery zlote
czterdziesci groszy) przeniesc na niepokryte niezrealizowane
straty z lat ubieglych.
Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Zarzadu
Funduszu z wykonania obowiazkow w 2000 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 395 ? 2 pkt. 3 Kodeksu
spolek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu, po
zapoznaniu sie z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia
absolutorium czlonkom Zarzadu z wykonania przezen obowiazkow w
2000 roku, postanawia udzielic czlonkom Zarzadu Funduszu:
Ireneuszowi Nawrockiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),
Januszowi Koczykowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000), Januszowi
Paluckiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000), oraz Jackowi
Cesarzowi (w okresie 01.01.2000 - 17.04.2000), absolutorium z
wykonania przez nich obowiazkow w 2000 roku.
Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkom Rady Nadzorczej
Funduszu z wykonania obowiazkow w 2000 roku:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 395 ? 2
pkt. 3 Kodeksu spolek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c
Statutu, postanawia udzielic czlonkom Rady Nadzorczej Funduszu:
Igorowi Chalupcowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),
Ewie Chmielewskiej (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),
Michalowi Dobakowi (w okresie 01.01.2000 - 08.08.2000),
Lechowi Glogowskiemu (w okresie 01.01.2000 - 10.03.2000),
Slawomirowi Golonce (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),
Przemyslawowi Jaronskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),
Markowi Kaminskiemu (w okresie 08.08.2000 - 31.12.2000)
Miroslawowi Karasiowi (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),
Jerzemu Kedzierskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),
Jerzemu Kotarskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),
Stanislawowi Ladyce (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),
Robertowi Oslakowi (w okresie 08.08.2000 - 31.12.2000),
Urszuli Palaszek-Mitroczuk (w okresie 10.03.2000 - 31.12.2000),
Mieczyslawowi Pulawskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),
Piotrowi Robakowi (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),
Tomaszowi Wolochowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),
Andrzejowi Wrebiakowi (w okresie 01.01.2000 - 08.08.2000).
absolutorium z wykonania przez nich obowiazkow w 2000 roku.
Uchwala w sprawie zmian Statutu Funduszu:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 430 ? 1 Kodeksu spolek
handlowych oraz art. 30.2 Statutu, postanawia dokonac
nastepujacych zmian w Statucie Funduszu:
1). Art. 4 - otrzymuje brzmienie:
Fundusz dziala na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz
Kodeksu spolek handlowych..
2). Art. 8.6 - skresla sie.
3). Art. 8.10 - otrzymuje brzmienie:
Fundusz nie moze nabywac papierow wartosciowych, jezeli w wyniku
tego ponad 25 (dwadziescia piec) % wartosci netto aktywow Funduszu
wedlug ostatniego bilansu zostaloby ulokowane w papiery
wartosciowe jednego emitenta..
4). Art. 8.11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Ograniczenia okreslone w art. 8 dotycza inwestycji w chwili jej
podjecia..
5). W Art. 9.1 wyrazy kapital akcyjny zastepuje sie wyrazami
kapital zakladowy.
6). Art. 9.2 - otrzymuje brzmienie:
Kapital zakladowy moze byc podwyzszony w drodze emisji nowych
akcji lub w drodze podwyzszenia wartosci nominalnej
dotychczasowych akcji..
7). Dotychczasowa tresc art. 10 oznacza sie jako 10.1. a
dotychczasowa tresc art. 11 oznacza sie jako. 10.2.
8). Art.11 otrzymuje nowe brzmienie:
11.1 Akcje Funduszu moga byc umarzane za zgoda akcjonariusza w
drodze ich nabycia przez Fundusz.
11.2 Decyzje o nabyciu przez Fundusz akcji wlasnych, w celu ich
umorzenia, podejmuje Zarzad Funduszu.
11.3 Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia,
z zastrzezeniem art. 363 ? 5 Kodeksu spolek handlowych..
9). W art. 12 wyrazy art.435 Kodeksu handlowego zastepuje sie
wyrazami art. 433 Kodeksu spolek handlowych.
10).Tytul Rozdzialu V otrzymuje brzmienie: ORGANY FUNDUSZU
11).Art. 14 - otrzymuje brzmienie:
Organami Funduszu sa:
A. Zarzad
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie.
12).Art.15.1 - otrzymuje brzmienie:
Zarzad sklada sie z jednego do pieciu czlonkow. Czlonkowie Zarzadu
powolywani sa na dwuletnia wspolna kadencje..
13).W Art. 16. 1 wyrazy wladz Funduszu zastepuje sie wyrazami
organow Funduszu.
14).Art.19.1 - otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza sklada sie z pieciu do jedenastu czlonkow
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnia wspolna
kadencje..
15).Art. 20.2 - otrzymuje brzmienie:
Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastepcow zwoluje
posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady Nadzorczej zwoluje i otwiera najstarszy wiekiem
czlonek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru
przewodniczacego.
16).Art. 22 - otrzymuje brzmienie:
22.1. Z zastrzezeniem art. 22.3 dla waznosci uchwal Rady
Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich czlonkow
Rady Nadzorczej doreczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed
wyznaczona data posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni sa wszyscy
czlonkowie Rady, wyrazona przez nich zgoda na glosowanie.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly bezwzgledna wiekszoscia
glosow wszystkich czlonkow Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza moze podejmowac uchwaly bez odbycia
posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu srodkow
bezposredniego porozumiewania sie na odleglosc. Uchwala jest
wazna, gdy wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni
o tresci projektu uchwaly.
22.4. Czlonkowie Rady Nadzorczej moga brac udzial w podejmowaniu
uchwal Rady, oddajac swoj glos na pismie za posrednictwem innego
czlonka Rady Nadzorczej. Oddanie glosu na pismie nie moze dotyczyc
spraw wprowadzonych do porzadku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej.
22.5. Podejmowanie uchwal w trybie okreslonym w art. 22.3 oraz
art.22.4 nie dotyczy wyborow Przewodniczacego i
Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej, powolania czlonka Zarzadu
oraz odwolania i zawieszenia w czynnosciach tych osob.
22.6. Rada Nadzorcza uchwala swoj regulamin, okreslajacy
szczegolowy tryb dzialania Rady Nadzorczej.
17).Art. 24.3 pkt. a, b), c), d) oraz e) - otrzymuja brzmienie:
Oprocz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach
niniejszego statutu lub uchwalach Walnego Zgromadzenia, do
uprawnien i obowiazkow Rady Nadzorczej nalezy:
a) ocena rocznych sprawozdan finansowych Funduszu oraz zapewnianie
ich weryfikacji przez bieglych rewidentow o uznanej
miedzynarodowej renomie;
b) ocena sprawozdan Zarzadu z dzialalnosci Funduszu;
c) ocena wnioskow Zarzadu dotyczacych podzialu zysku lub pokrycia
straty;
d) skladanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wynikow
czynnosci, o ktorych mowa w pkt. a), b) i c);
e) powolywanie, zawieszanie lub odwolywanie poszczegolnych
czlonkow Zarzadu lub calego Zarzadu a takze zawieranie umow z
czlonkami Zarzadu oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
18).Art. 26.2 - otrzymuje brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad z wlasnej
inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej jedna dziesiata
kapitalu zakladowego..
19).Art. 27.2 - otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujacy co najmniej jedna
dziesiata kapitalu zakladowego moga zadac umieszczenia
poszczegolnych spraw w porzadku obrad Walnego Zgromadzenia.
20).Art.30.1 - otrzymuje brzmienie:
Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa wzgledna wiekszoscia
glosow oddanych, tzn. gdy ilosc glosow oddanych za uchwala jest
wieksza niz ilosc glosow oddanych przeciw uchwale, z pominieciem
glosow niewaznych i wstrzymujacych sie, jezeli niniejszy Statut
lub ustawa nie stanowia inaczej. Wiekszosc ta jest wymagana w
szczegolnosci w nastepujacych sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z
dzialalnosci Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok
obrotowy,
b) podjecie uchwaly co do podzialu zysku lub pokrycia straty,
c) udzielenia absolutorium czlonkom organow Funduszu z wykonania
przez nich obowiazkow..
21).Art. 31 - otrzymuje brzmienie:
Glosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne glosowanie
zarzadza sie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwolanie czlonkow
organow lub likwidatorow Funduszu badz o pociagniecie ich do
odpowiedzialnosci, jak rowniez w sprawach osobowych. Tajne
glosowanie nalezy zarzadzic na zadanie chocby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu..
22).Art.32.1 - otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczacy Rady Nadzorczej lub
osoba przez niego wskazana, po czym sposrod osob uprawnionych do
glosowania wybiera sie przewodniczacego Zgromadzenia. W przypadku
nieobecnosci tych osob Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarzadu
lub osoba wskazana przez Zarzad..
23).Dotychczasowa tresc Art. 36 oznacza sie jako art. 36.1.
24).Dodaje sie nowy art.36.2 w brzmieniu:
36.2 Na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia, Fundusz moze
tworzyc kapitaly rezerwowe na pokrycie szczegolnych strat lub
wydatkow.
Uchwala w sprawie upowaznienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 430 ? 5 Kodeksu spolek
handlowych oraz w zwiazku z dokonanymi zamianami Statutu,
postanawia upowaznic Rade Nadzorcza do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu.
Uchwala w sprawie zatwierdzenia zmian do Umowy o Zarzadzanie
majatkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995
roku:
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spolka Akcyjna, dzialajac na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz
? 10 ust. 3 Umowy o Zarzadzanie majatkiem Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej Umowa o
Zarzadzanie, postanawia:
Zatwierdzic aneks do Umowy o Zarzadzanie zawarty w dniu 22
pazdziernika 2001 roku i zatwierdzony Uchwala Rady Nadzorczej nr
15/01/III. Tekst aneksu stanowi zalacznik do niniejszej Uchwaly.
Raport sporzadzono na podstawie art. 81 ust.1 pkt. 3 ustawy PPO
oraz ? 42 pkt. 2 RRM GPW