Raport bieżący Nr 14/2002
Zarząd Spółki informuje, że Ndzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 sierpnia 2002 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki Akcyjnej, sporządzonego 13 lutego 1993 roku przez Adama Arczykowskiego - notariusza w Bydgoszczy (repertorium A Nr 378/1993 ze zmianami) w następujący sposób: a] po § 10. dodaje się § 10a. w brzmieniu: 1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. 2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz ich umarzanie następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym zakresie postanowień par. 10 nie stosuje się. b] w § 21a. ust. 1. dodaje się postanowienie oznaczone literą c) w brzmieniu: c) uchwalania umarzania akcji. Uzasadnienie: Podstawowym celem wykupu akcji celem umorzenia jest spełnienie przez Jutrzenkę jako spółkę publiczną standardów wskazanych dla podmiotów o takim statusie. Poza tym istotne są inne cele, takie jak: - zwiększenie płynności akcji w obrocie wewnętrznym jak i na Giełdzie; - koncentracja kapitału; - wyeliminowanie lub zmniejszenie liczby akcji uprzywilejowanych w głosowaniu; - wyeliminowanie lub ograniczenie liczby akcji poza obrotem publicznym; - poprawienie wskaźnika zwrotu z kapitałów własnych. - umorzenie akcji jest dobrowolne.
Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359. i art. 362. §1. pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 a. Statutu uchwala: 1] Zezwolić na umorzenie akcji własnych Spółki za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę z obniżeniem kapitału zakładowego. 2] W celu umorzenia Spółka nabędzie nie mniej niż 350.000 sztuk akcji i nie więcej niż 959.700 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz nie więcej niż 250.000 sztuk akcji na okaziciela, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Nabywanie akcji zakończy się w dniu 31 stycznia 2003 roku. 3] Nabycie akcji serii A nastąpi za cenę równą kwocie 25,00 zł za jedną akcję. 4] Nabycie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie nastąpi za cenę nie wyższą niż 18,00 zł za jedną akcję na jeden z trzech sposobów: za pomocą ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na akcje, za pomocą transakcji redystrybucyjnych, zgodnie z § § 20-28 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego lub poprzez transakcje na notowaniach ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, przy czym Spółka może wystawiać na każdej sesji giełdowej wyłącznie jedno zlecenie, jawne, z określonym limitem ceny zakupu i liczby akcji, a zlecenie to musi być wystawione przed rozpoczęciem notowań ciągłych. 5] Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji może nastąpić o kwotę nie wyższą niż 3.629.100 złotych. 6] Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowej procedury wykupu akcji serii A. 7] Upoważnia się Zarząd do podejmowania decyzji o nabyciu akcji w celu umorzenia i wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania tej Uchwały. 8]Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 9]Uchwała wchodzi w życie z dniem ujawnienia zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
kom emitent zdz