KABLE S.A. - Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŚFK S.A.

opublikowano: 2001-07-02 17:28

[2001/07/02 17:28] KABLE S.A. - Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŚFK S.A.

RB 8/2001

Przesyłam ponownie raport 8/2001, pragnę dodać iż w roku ubiegłym uchwały można było przesyłać jako wklejone do pliku.

Działając zgodnie z RRM przesyłamy w załączonych plikach treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śląskiej Fabryki Kabli S.A. w dniu 26.06.2001r

U C H W A Ł A NR 1/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Sta-tutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na :

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Pana Jana Heroka
Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Panią Martę Orszulik-Gębczyńską

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wy-żej wymienionym.

Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Jan Herok
zaś Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pani Marta Orszulik-Gębczyńska

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................

U C H W A Ł A NR 2/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Zgodnie z zapisem Art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 i § 37 jednolitego tekstu Statutu Spółki "porządek obrad" ustalił Zarząd Spółki, który to porządek został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94 poz.19998 z dnia 16 maja 2001 roku oraz podano go do wiadomości w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń, jak również doręczony został uczestnikom Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.
Porządek obrad zawiera łącznie 17 punktów (w załączeniu), który przedstawił Przewodniczący obrad, stwierdzając, że w przypadku gdy nie usłyszy uwag czy sprzeciwu będzie uważał, że Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono tym samym porządek obrad został przyjęty.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. ............................................

U C H W A Ł A NR 3/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : WYBORU SEKRETARZA WALNEGO ZGROMADZENIA I KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy Sekretarza i trzy osobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art. 420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania.

Na Sekretarza zaproponował Pana Władysława Prochownika

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponawał:

- Panią Aldonę Dyrda
- Pana Ryszarda Olka
- Pana Józefa Zelina

Przewodniczący obrad stwierdził ,że w przypadku gdy nie usłyszy uwag czy sprzeciwów będzie uważał, że Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę by obowiązki Sekretarza Walnego Zgromadzenia i członków Komisji Skrutacyjnej pełniły osoby jak wyżej.

Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono, tym samym Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Władysław Prochownik, zaś członkami Komisji Skrutacyjnej osoby jak wyżej.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................
U C H W A Ł A NR 4/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

W nawiązaniu do § 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pełną treść zapisu projektu "Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" odbywającego się w dniu dzisiejszym (Regulamin w załączeniu).

Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do przestrzegania i stosowania w czasie dzisiejszych obrad.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu został przyjęty zgodnie z § 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu zwykłą większością głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok

............................................. .................................................

U C H W A Ł A NR 5/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : ZMIAN W JEDNOLITYM TEKŚCIE
STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i w powiązaniu z § 30 ust.1 pkt 5 i § 37 jednolitego tekstu statutu Spółki, w dniu 16.05.2001 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 94 poz.19998 ogłoszona została treść projektowanych zmian w jednolitym tekście Statutu Spółki, z powołaniem dotychczasowych obowiązujących postanowień.
Zgromadzeniu przedstawiono treść proponowanych zmian w Statucie.
Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Zarządu zmienia dotychczasowe zapisy paragrafów w jednolitym tekście Statutu Spółki:
1.§ 4 otrzymuje nowe brzmienie:
" Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych."
2.§ 6 otrzymuje nowe brzmienie:
" Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja izolowanych drutów i przewodów (PKD 31.30 Z),
2. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24 Z),
3. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A),
4. Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70 B),
5. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18 Z),
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19 Z),
7. Przetwarzanie danych (PKD 72.30 Z)
8. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40 Z)"

3. § 13 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
" Zarząd Spółki składa się z 3-5 osób. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata."

4. § 14 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu."

5. § 17 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku."

6. § 19 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym."

7. § 19 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."

8. Wprowadza się nowy dodatkowy zapis § 19 ust.3 o treści:
" Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad."

9. § 21 ust.2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez siebie biegłego rewidenta."

10. § 22 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie diety, które na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie."

11. § 26 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu."

12. § 27 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
" Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej."

13. § 27 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
" W przypadku przewidzianym w art.397 kodeksu spó3ek handlowych do uchwa3y o rozwi1zaniu Spó3ki wymagana jest wiźkszośę 3 g3osów oddanych."

14. § 28 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
" Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu."

15. § 30 ust.1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy"

16. § 30 ust.1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków"

17. § 30 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych."

18. § 33 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."

19. § 35 otrzymuje nowe brzmienie:
" Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który będzie uwzględniał wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów , ustępów i punktów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że zmiany w jednolitym tekście Statutu Spółki zostały zatwierdzone zgodnie z art. 415 Kodeksu spółek handlowych większością 3/4 głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................

U C H W A Ł A NR 6/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PODZIAŁU ZYSKU W SPÓŁCE ZA ROK OBROTOWY 2000.

Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych i propozycji podziału zysku w Spółce za 2000 r wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie i w oparciu o § 30 ust.1 pkt. pkt. 1 i 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującej treści:
1. Zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i grupy kapitałowej.
2. Zatwierdza sprawozdania finansowe w tym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164126 tys. zł zaś rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 1401 tys. zł.,
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ŚFK S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186752 tys. zł zaś skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w kwocie 3637 tys. zł
3. Zatwierdza przeznaczenie zysku netto Śląskiej Fabryki Kabli S.A. w łącznej wysokości 1401 tys. zł na pokrycie strat z poprzednich lat.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowe w tym bilans Spółki i skonsolidowany bilans grupy kapitałowej oraz decyzja o przeznaczeniu zysku Śląskiej Fabryki Kabli S.A. zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................

U C H W A Ł A NR 7/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 2000 R.

W nawiązaniu do wniosku Rady Nadzorczej z dnia 15.03.2001 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej i po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zgodnie z art.395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym udziela indywidualnego absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2000.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że absolutorium otrzymali Panowie:
Eckel Wolfgang
Christensen Sten Thyboe
Christensen Asger Bruun
Asger Jensen Bundgaard
Arend Knol F.
Matzemaekers Dion
Boroniec Adrian
Orłowski Bogdan
Hem Peter
Polok Tadeusz
Bączkiewicz Marek
Wizner Sławomir
Vestergaard Ole

uzyskując wymaganą zwykłą większość głosów oddanych.
Wyniki zawierają protokoły z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................

U C H W A Ł A NR 8/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzor-czej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające na podstawie art.393 pkt 3 k.s.h. niniejszą uchwałą wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Spółki obejmującej urządzenia, maszyny i wyposażenie znajdujące się w Czechowicach-Dz. przy ul. Legionów 59 wchodzące w dotychczasowy skład majątku Oddziału Przewodów Emaliowanych Śląskiej Fabryki Kabli S.A., na rzecz Śląskiej SH spółki z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dz. ul. Legionów 59 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Dziale "B" pod numerem 17711, której podstawowym przedmiotem działalności jest produk-cja i sprzedaż drutów miedzianych, nawojowych, kabli elektrycznych i innych towarów i urządzeń elektrotechnicznych.
W skład zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Spółki wchodzi:
1. prawo własności maszyn i urządzeń szczegółowo wymienionych i określonych w za-łączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. prawo własności środków produkcyjnych (surowce, produkcja w toku, wyroby goto-we) określonych w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację według stanu na dzień sprzedaży.

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Zarządowi Spółki zobowiązując go do dokona-nia sprzedaży zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego za cenę nie niższą od ceny określonej w szacunku rzeczoznawcy majątkowego.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do nadzoru nad wykonaniem niniejszej uchwały.

Zobowiązuje się Zarząd do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjona-riuszy , sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że uchwała, zgodnie z art.415 Ko-deksu spółek handlowych, zapadła większością 3 głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................
U C H W A Ł A NR 9/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WYBORÓW
DO RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z § 17 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą.
Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej przedstawiono projekt "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" do akceptacji przez Walne Zgromadzenie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej został przyjęty w przedstawionym brzmieniu, zgodnie z § 27 Statutu Spółki zwykłą większością głosów oddanych.
Uchwalony tekst regulaminu w załączeniu.

Wyniki zwiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................

U C H W A Ł A NR 10/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : WYBORÓW RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z zapisem "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" spośród osób formalnie zgłoszonych Walne Zgromadzenie wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Adrian Boroniec
2. Jan Herok
3. Arend F.Knol
4. Dion Metzemaekers
5. Dietrich Zeibig

Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z § 27 w powiązaniu z § 28 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym, zaś wybrani otrzymali wymaganą ilość głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................

U C H W A Ł A NR 11/2001

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 26 CZERWCA 2001 R.
W SPRAWIE : USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ W FORMIE DIET DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na wniosek Zarządu Spółki i zgodnie z § 22 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

1. Przyznaje co miesięczne diety przy zastosowaniu poniższych mnożników odniesionych do najniższego wynagrodzenia w kraju w danym miesiącu:
- Przewodniczący Rady - 450%
- Z-ca przewodniczącego Rady - 400%
- Sekretarz i członek Rady - 350%

2. Podstawą wysokości diet jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia brutto.

3. Wyliczone i ustalone diety jak wyżej są składnikami kosztów działalności Spółki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że zapisy jak wyżej zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.

Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Władysław Prochownik Jan Herok
............................................. .................................................