KAREN NOTEBOOK S.A. - Projekty uchwał na ZWZA 20.06.2001

opublikowano: 2001-06-06 16:42

[2001/06/06 16:42] KAREN NOTEBOOK S.A. - Projekty uchwał na ZWZA 20.06.2001

RB/10/2001
Zarząd Karen Notebook S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgormadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2001 roku:

Uchwała Nr 1/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Karen Notebook S.A.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt. 1 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A. postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Karen Notebook S.A. za rok 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA

Uchwała Nr 2/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2000

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27, pkt. 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela następującym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000: .............................

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odmawia udzielenia następującym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000: .....................

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 3/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informacje dodatkową Karen Notebook S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Karen Notebook S.A., sporządzone na dzień 31.12.2000 r., w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 30.191.099,76 zł. (słownie:trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100)

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazujący stratę netto w wysokości 21.431.733,46 zł. (słownie:dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 46/100)

3. sprawozdanie z przepływu środków finansowych, wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości 3.274.912,96 zł. (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiace dziewięćset dwanaście złotych 96/100)

4. informację dodatkową.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 4/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informacje dodatkową grupy kapitałowej Karen Notebook S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych. i § 23 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Karen Notebook S.A., sporządzone na dzień 31.12.2000 r., w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39.600.443,60 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 60/100)

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazujący stratę netto w wysokości 12.109.556,67 zł. (słownie: dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 67/100)

3. sprawozdanie z przepływu środków finansowych, wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości 484.512,55 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiace pięćset dwanaście złotych 55/100)

4. informację dodatkową.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 5/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: pokrycia straty za rok 2000 Karen Notebook S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych. i § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto Spółki za rok 2000 w kwocie 21.431.733,46 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 46/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 6/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2000.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 7/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych. i § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:

§ 1
Udzielić następującym członkom Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000:

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 8/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 i art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:

§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Karen Notebook S.A. następujących jej członków:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................

§ 2
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Karen Notebook S.A. bieżącej kadencji następujące osoby:
1 ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 9/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:

§ 1
Określić wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - .................. zł brutto
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - .................. zł brutto
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - .................. zł brutto
4. Członek Rady Nadzorczej - .................. zł brutto

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 10/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: zmiany Statutu Karen Notebook S.A.

Na podstawie art. 395 § 3 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27, pkt. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:

§ 1
Uchylić § 5 Statutu Karen Notebook S.A.

§ 2
Wprowadzić nowy § 5 Statutu Karen Notebook S.A. w następującym brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:
22.11.Z Wydawanie książek
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza
22.21.Z Drukowanie gazet
22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
24.65.Z Produkcja nie zapisanych nośników informacji
29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
30.01.Z Produkcja maszyn biurowych
30.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej
31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych
32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej
32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej
32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego
33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków
45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych
52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
52.72.Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów
64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości
70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z Przetwarzanie danych
72.40.Z Działalność związana z bazami danych
72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.30.Z Badania i analizy techniczne
74.40.Z Reklama
74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

§ 3
Zobowiązać Zarząd Karen Notebook S.A. do zgłoszenia zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4
Upoważnić Radę Nadzorczą Karen Notebook S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wchodzi w życie po jej zarejestrowaniu.

Przewodniczący ZWZA
Uchwała Nr 11/2001
z dnia 20 czerwca 2001 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Karen Notebook S.A. pożyczek w celu ułatwienia nabycia akcji Spółki.

Na podstawie art. 395 § 3 i art. 15 kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:

§ 1
Wyrazić zgodę na udzielanie przez Karen Notebook S.A. Członkom Zarządu i Prokurentom tej Spółki, będącym jej pracownikami, pożyczek w celu ułatwienia nabycia akcji Karen Notebook S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ZWZA