KAREN NOTEBOOK S.A. - RB 18/2000 Uchwały Rady Nadzorczej

opublikowano: 2000-10-04 18:10

[2000/10/04 18:10] KAREN NOTEBOOK S.A. - RB 18/2000 Uchwały Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki informuje , że w dniu 03 października 2000 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Karen Notebook SA.
Podjęte zostały następujące uchwały:
ˇ w sprawie podziału funkcji w Radzie Nadzorczej i powierzenia tych funkcji członkom Rady Nadzorczej
ˇ w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
ˇ w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki czynności nie objętych budżetem na rok 2000
ˇ w sprawie restrukturyzacji finansowej niektórych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A.

Pełne teksty uchwał zastały załączone poniżej.

Zarząd informuje, że Pan Arkadiusz Kaczyński został odwołany ze składu Zarządu Spółki na własną prośbę. W skład Zarządu Spółki powołani zostali Panowie Ireneusz Kozłowski oraz Jacek Bednarski.

Została wyrażona zgoda na nabycie przez Karen Notebook S.A. od Ramzes Sp. z o.o. praw majątkowych do "Sklepu Internetowego Ramzes". Dla usprawnienia organizacji oraz zmniejszenia kosztów działalności Ramzes Sp. z o.o. została oddana pod zarządzanie spółce Polsystem 2 Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1 z dnia 3 października 2000 roku
Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
w sprawie podziału funkcji w Radzie Nadzorczej i powierzenia tych funkcji członkom Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Karen Notebook S.A. na podstawie § 13 pkt. 13.1 Statutu Spółki w związku z § 4 pkt.1 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej, po przeprowadzonych wyborach postanawia:

§ 1
Powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Paszkowskiemu,

§ 2
Powierzyć pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Wenclowi.

§ 3
Powierzyć pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Buczyńskiemu

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 z dnia 3 października 2000 roku
Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Karen Notebook S.A. na podstawie § 8, pkt. 8.3 i pkt. 8.2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1
Na wniosek zainteresowanego odwołać ze składu Zarządu Członka Zarządu Pana Arkadiusza Kaczyńskiego

§2
Na wniosek Prezesa Zarządu powołać do składu Zarządu bieżącej kadencji jako Członków Zarządu
Ireneusza Kozłowskiego
Jacka Bednarskiego

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 3 z dnia 3 października 2000 roku
Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki czynności nie objętych budżetem na rok 2000.

Na podstawie § 17 pkt. 17.2 ppkt. 8 Statutu Spółki w związku z § 9 pkt. 2 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1
Wyrazić zgodę na objęcie nowotworzonych udziałów Idea Nord Sp. z o.o. i dokonanie wpłaty na te udziały. Wartość tej transakcji może wynosić maksymalnie 700.000 zł.

§ 2
Wyrazić zgodę na objęcie nowotworzonych udziałów w Polsystem 2 Sp. z o.o. i dokonanie wpłaty na te udziały. Wartość tej transakcji może wynosić maksymalnie 100.000 zł.

§ 3
Wyrazić zgodę na dokonanie na rzecz Polsystemu 2 Sp. z o.o. dopłaty w rozumieniu art. 178 k.h. w kwocie maksymalnie 5.000.000 zł, przy uwzględnieniu warunków formalno-prawnych wniesienia takiej dopłaty wynikających z Umowy Spółki Polsystem 2 Sp. z o.o.

§ 4
Wyrazić zgodę na dokonanie na rzecz Ram-Serwis Sp. z o.o. dopłaty w rozumieniu art. 178 k.h. w kwocie maksymalnie 1.000.000 zł, przy uwzględnieniu warunków formalno-prawnych wniesienia takiej dopłaty wynikających z Umowy Spółki Ram-Serwis Sp. z o.o.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 z dnia 3 października 2000 roku
Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
w sprawie restrukturyzacji finansowej niektórych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A.

Na postawie § 17, pkt. 17.1 i 17.2, ppkt. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia

§ 1
Wyrazić zgodę na nabycie przez Karen Notebook S.A. od Ramzes Sp. z o.o. praw majątkowych do "Sklepu Internetowego Ramzes". Wartość tej transakcji nie może przekroczyć łącznej wartości należności jakie Karen Notebook S.A. posiada względem Ramzes Sp. z o.o. z tytułu udzielonej tej Spółce pożyczki na realizację inwestycji pod nazwą "Sklep Internetowy Ramzes".

§ 2
Wyrazić pozytywną opinię w sprawie odpłatnego przekazywania w formie licencji prawa do korzystania z "Sklepu Internetowego Ramzes" przez inne podmioty gospodarcze.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.