KAREN NOTEBOOK SA uchwały NWZA (WZA)
Zarząd Karen Notebook S.A. podaje do wiadomości publicznej uchwały
podjęte na NWZA w dniu 19.12.2001
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook
S.A.
w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen
Notebook S.A. postanawia odwołać Radę Nadzorczą Spółki Karen
Notebook S.A. w osobach:
1.Pana Włodzimierza Paszkowskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.Pana Edmunda Czubaka-Zastępcy Przewodniczacego Rady Nadzorczej
3.Pana Mieczysława Domachowskiego- Sekretarza Rady Nadzorczej
4.Pana Artura Rykowskiego- Członka Rady Nadzorczej
5.Pana Bogdana Bernarczyk Słońskiego -Członka Rady Nadzorczej
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook
S.A.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen
Notebook S.A. postanawia powołać Radę Nadzorczą Spółki Karen
Notebook S.A. w osobach:
1.Pana Mirosława Stycznia
2.Pana Antoniego Kabuta
3.Pani Małgorzaty Czajka-Bonczek
4.Pana Jarosława Kopyta
5.Pana Pawła Ziemby
W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Karen Notebook S.A. stwierdza, że skład Rady Nadzorczej Spółki
Karen Notebook S.A. jest następujący:
1.Pan Mirosław Styczeń
2.Pan Antoni Kabut
3.Pani Małgorzata Czajka-Bonczek
4.Pan Jarosław Kopyt
5.Pan Paweł Ziemba
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z RRM-CeTO § 6.ust. 1 pkt 16 i pkt 17 Zarząd Spółki podaje
informacje o osobach odwołanych i powołanych do składu Rady
Nadzorczej Karen Notebook S.A.
Dotychczasowy skład RN w osobach:
1.Pana Włodzimierza Paszkowskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.Pana Edmunda Czubaka-Zastępcy Przewodniczacego Rady Nadzorczej
3.Pana Mieczysława Domachowskiego- Sekretarza Rady Nadzorczej
4.Pana Artura Rykowskiego- Członka Rady Nadzorczej
5.Pana Bogdana Bernarczyk Słońskiego -Członka Rady Nadzorczej
został odwołany bez podania przyczyn odwołania.
Jarosław Kopyt, lat 33 Członek Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
Jarosław Kopyt ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych.
Obecnie Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający w FinCo Group
S.A., firmie zajmującej się bankowością inwestycyjną,
odpowiedzialny za doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw,
pozyskiwanie finansowania na rynku publicznym i prywatnym,
transakcje fuzji i przejęć oraz transakcje prywatyzacyjne.
W latach 1997-2000 Jarosław Kopyt był związany z prywatnym
bankiem inwestycyjnym Concordia Sp. z o.o., gdzie na stanowisku
Dyrektora był odpowiedzialny za transakcje na rynkach
kapitałowych. W czasie pracy w Concordii doradzał przy
transakcjach private equity placements oraz MA, zarówno dla
polskich, jak i międzynarodowych klientów.
W latach 1991 1997 był związany z Bankiem Przemysłowo-Handlowym
S.A. Od marca 1996 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura
Maklerskiego BPH i nadzorował pracę departamentu operacji
giełdowych, departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego oraz
departamentu zarządzania aktywami klientów.
W latach 1998-1999 był członkiem Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej STEREO.PL S.A.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
Pan Antoni Kabut, lat 51 lat Członek Rady Nadzorczej Karen
Notebook S.A.
Pan Antoni Kabut posiada wykształcenie wyższe prawnicze (magister
prawa) Uniwersytet Jagielloński.
Pan Antoni Kabut kolejno pracował:
1978 aplikacja sędziowska w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej
ukończona egzaminem sędziowskim,
od 1982 jako assesor, a następnie jako sędzia Sądu Rejonowego w
Bielsku-Białej w II Wydziale Cywilnym,
1985 1987 jako Przewodniczący V Wydziału Pracy Sadu Rejonowego w
Bielsku-Białej z dniem 30 kwietnia 1987 r. na własną prośbę
zwolniony z pracy w sądownictwie przez Ministra Sprawiedliwości,
30 czerwca 1987 r. wpisany na listę radców prawnych,
1991 wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w
Bielsku-Białej,
od 1991 roku własna Kancelaria Prawna w Bielsku-Białej prowadzona
wspólnie z żoną Elżbietą; prowadzi sprawy z zakresu prawa
gospodarczego, cywilnego i prawa spółek handlowych.
Pan Antoni Kabut nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Spółki.
Pani Małgorzata Czajka Bonczek, lat 47.
Pani Małgorzata Czajka Bonczek posiada wykształcenie wyższe
prawnicze (magister prawa) Uniwersytet Śląski oraz wyższe
ekonomiczne (magister ekonomii) Akademia Ekonomiczna w
Katowicach, ponadto ukończyła kurs dla członków Rad Nadzorczych
Spółek Skarbu Państwa w Centrum Prywatyzacji.
Dodatkowe kwalifikacje:
-1994 luty marzec: The Managment and Business Development
Training for Trainers Programe, City University, London, org.
British Council.
-1992 nadal: uczestnictwo w seminarium doktoranckim Katedry
Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
-1991 styczeń czerwiec: Studium Pedagogiczne Ośrodek Metodyczny,
Bielsko-Biała.
Pani Małgorzata Czajka-Bonczek kolejno pracowała:
-w latach 1978 - 1982 jako samodzielny ekonomista ZPW Finex,
Bielsko-Biała,
-w latach 1982 1990 jako kierownik sekretariatu P.K. Akademii
Ekonomicznej w Bielsku-Białej, (ZPW Welux),
-w latach 1993 1994 jako konsultant organizacyjno-prawny
Fundacji Bielski College
Gospodarki Rynkowej,
-w latach 1994 1995 jako dyrektor Bielskiej Wyższej Szkoły
Biznesu.,
-w latach 1995 1996 jako starszy specjalista, Ministerstwo
Przekształceń Własnościowych,
Delegatura w Bielsku-Białej,
-w latach 1996 1999 jako starszy specjalista, Ministerstwo
Skarbu Państwa, Delegatura w Bielsku-Białej,
- od roku 1999 jako konsultant Bussines Consulting Sp. z o.o.
Katowice.
Pani Małgorzata Czajka Bonczek nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki.
Pan Mirosław Styczeń, lat 48 lat.
Pan Mirosław Styczeń posiada wykształcenie średnie
ogólnokształcące - ukończył I Liceum Ogólnokształcące im.
B.Nowodworskiego w Krakowie; szkolenia w Centrum Prywatyzacji w
Urzędzie Rady Ministrów: 1993 w zakresie zarządzania firmą w
okresie zmian,
1994 w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych;
1996 licencja Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Pan Mirosław Styczeń kolejno pracował:
-w latach 1978 1980 jako kierownik działu, członek Zarządu w
Studenckiej Spółdzielni Pracy Żaczek w Krakowie,
-w latach 1981 1982 jako Rzecznik Prasowy Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ Solidarność w Bielsku-Białej, redaktor naczelny
biuletynu związkowego Solidarność Podbeskidzia,
-w latach 1985 1990 jako kierownik zakładu usługowego w
Studenckiej Spółdzielni Pracy Alma Service w Katowicach,
- 1990 1994 jako Wojewoda Bielski,
- 1994 1997 właściciel prywatnego przedsiębiorstwa
konsultingowego,
- 1997 2001 poseł na Sejm RP (Wiceprzewodniczący Komisji
Transportu i Łączności),
- od 11.2001 działalność gospodarcza na własny rachunek.
Pan Mirosław Styczeń nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Spółki.
Pan Paweł Ziemba, lat 27 lat.
Pan Paweł Ziemba posiada wykształcenie wyższe prawnicze (magister
prawa) Uniwersytet Śląski.
Dodatkowe kwalifikacje:
-1999 dyplom z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego
Instytut Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Cambridge,
-1997 dyplom ukończenia kursu prawa europejskiego Civic
Education Project,
-rozpoczęte studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim,
Pan Paweł Ziemba kolejno pracował:
09.1998 03.1999 jako specjalista ds. organizacyjno-prawnych w
Verostal s.c.,
03.1999 07.2000 jako specjalista ds. organizacyjno-prawnych
w ENERGOAPARATURA S.A.,
08.2000 11.2000 jako Kierownik Działu Prawnego w ENERGOAPARATURA
S.A.
od 11.2000 jako prawnik w TECHMEX S.A.
Pan Paweł Ziemba nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Spółki.