[2000/06/05 16:14] KAREN Raport biezacy Projekty uchwal na WZA
RB/14/00
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 163 poz. 1161) § 32. pkt.2 Zarząd Karen Notebook S.A. podaje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook S.A. w dniu 14 czerwca 2000 roku:
Uchwała Nr 1/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Karen Notebook S.A.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 k.h. i § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A. postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Karen Notebook S.A. w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
---------------------------------------------------
Uchwała Nr 2/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informacje dodatkową Karen Notebook S.A.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 k.h. i § 23 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Karen Notebook S.A., sporządzone na dzień 31.12.1999r., w skład którego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 44.817.991,96 zł. (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 96/100)
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 wykazujący stratę netto w wysokości 8.882.677,23 zł. (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiace sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 23/100)
3. sprawozdanie z przepływu środków finansowych, wykazujące dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości 3.714.891,01 zł. (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 01/100)
4. informację dodatkową.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informacje dodatkową Grupy Karen Notebook S.A.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 k.h. i § 23 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Karen Notebook S.A., sporządzone na dzień 31.12.1999r., w skład którego wchodzą:
5. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 53.009.712,44 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięć tysięcy siedemset dwanaście złotych 44/100)
6. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 wykazujący stratę netto w wysokości 12.607.747,16 zł. (słownie: dwanaście milionów sześćset siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 16/100)
7. sprawozdanie z przepływu środków finansowych, wykazujące dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości 313.988,40 zł.(słownie: trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 40/100)
8. informację dodatkową.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: pokrycia straty za rok 1999 Karen Notebook S.A.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 k.h. i § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto Spółki za rok 1999 w kwocie 8.882.677,23 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 23/100) pokryć z dochodów Spółki w następnych okresach obrachunkowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania jego obowiązków w roku 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 k.h. i § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:
§ 1
Udzielić Zarządowi Spółki i poszczególnym jego członkom pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku 1999.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 k.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 1999.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w roku 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 k.h. i § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:
§ 1
Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki i poszczególnym jej członkom pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku 1999.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A.
Na podstawie art. 390 § 3 k.h. i § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Karen Notebook S.A. następujących jej członków:
§ 2
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Karen Notebook S.A. następujące osoby:
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 9/2000
z dnia 14 czerwca 2000 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
W sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Karen Notebook S.A.
Na podstawie art. 390 § 3 k.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Karen Notebook S.A. postanawia:
§ 1
Zatwierdzić i przyjąć do stosowania jednolity tekst Statutu Karen Notebook S.A. w brzmieniu objętym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Kaczyński
Prokurent Jacek Zdzisław Bednarski