KARENNOT: Termin i porządek ZWZA Karen Notebook s.a.

opublikowano: 2006-05-16 18:02

Spis treści:

Spis załączników:
raport_biezacy_nr_6.2006.rtf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
		Raport bieżący nr		6	/	2006
Data sporządzenia:	2006-05-16
Skrócona nazwa emitenta
KARENNOT
Temat
Termin i porządek ZWZA Karen Notebook s.a.
Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego
Treść raportu:
Zarząd Spółki Karen Notebook S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 ksh i § 19 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20.06.2006r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. za rok 2005. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 10. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2005. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
Załączniki
Plik			Opis
raport bieżący nr 6.2006.rtf raport bieżący nr 6.2006.rtf